中國駐溫哥華領事館領事拜訪孟晚舟（圖片來源：JASON REDMOND/AFP/Getty Images）
【看中國2019年1月9日訊】（看中國記者路克編譯）上個月，中國華為首席財務官孟晚舟在加拿大被捕，美國起訴她的主要原因是，華為公司涉嫌與兩家公司的關係，一家公司是在伊朗德黑蘭的電信設備銷售商Skycom，另一家公司則是該公司的所有者，一家在毛里求斯註冊的空殼公司Canicula Holdings。
美國當局指控孟晚舟欺騙國際銀行與伊朗進行清算交易，孟晚舟聲稱這兩家公司獨立於華為，實際上華為控制了它們。
路透社在伊朗和敘利亞發現的公司檔案和其他文件顯示，作為全球最大電信網路設備供應商的華為與這兩家公司的聯繫比外界所知的更為密切。
這些文件顯示，華為高級管理人員被任命為Skycom的伊朗經理。文件還顯示，至少有三名中國人在伊朗擁有華為和Skycom銀行賬戶的簽約權。路透社還發現，一位中東律師稱，華為通過Canicula公司在敘利亞開展業務。
華為與兩家公司之間最新被發現的關係可能會影響美國對孟晚舟的訴訟。華為聲稱Skycom只是一個商業夥伴的說法被進一步削弱了。
美國當局聲稱，華為保留了對Skycom的控制權，利用它向伊朗出售電信設備，並通過國際銀行系統轉出資金。美國當局表示，由於這種欺騙行為，銀行無意中清理了數億美元的交易，這些交易可能違反華盛頓當時反對與伊朗做生意的經濟制裁。
去年12月11日，孟晚舟被判繳納1000萬加元的保釋金而被釋放，她現在留在溫哥華，美國正試圖引渡她。孟晚舟將面臨涉嫌串謀詐騙多家金融機構的指控，每項指控的最高刑期為30年。確切的指控尚未公布。
孟晚舟被捕引起了中國的騷動。華盛頓和北京之間的貿易和軍事緊張局勢正在加劇，美國情報部門擔心華為的電信設備可能包含中國間諜活動的「後門」。華為一再否認這種說法。不過，澳大利亞和紐西蘭最近禁止華為參與建設下一代行動電話網路，英國當局也表示擔憂。
華為供貨伊朗
據路透社報導，Skycom公司在2010年向伊朗最大行動電話運營商出售價值至少130萬歐元的禁用惠普電腦設備。提議中至少有13頁被標記為「華為機密」並帶有華為的標識。
路透社還報導了華為與Skycom之間的眾多財務和人事聯繫，包括孟晚舟在2008年2月至2009年4月期間曾在Skycom的董事會任職。
根據加拿大應美國要求孟在上個月在溫哥華舉行的保釋聽證會提交的法庭文件，幾家銀行質問華為有關路透社披露的內容。
根據這些文件，美國調查人員聲稱，孟晚舟和其他華為員工「反覆謊報」該公司與Skycom的關係，並沒有透露「Skycom完全由華為控制」。美國當局還聲稱，在2013年8月左右與銀行高管的私人會談中，孟晚舟說華為已經出售了其在Skycom的股份，但沒有透露買方是「一家也由華為控制的公司」。
美國當局為孟晚舟的加拿大保釋聽證會提交的「事實摘要」指出：「文件和電子郵件記錄顯示，被列為Skycom董事總經理的人員是華為員工。」
Skycom在伊朗提交的一份公司記錄於2011年12月在伊朗登記處登記，名為「史耀紅」（音譯）的人被選為Skycom伊朗分公司的經理已有兩年。根據其LinkedIn個人資料，「史耀紅」於2012年6月被任命為華為的「中東地區總代理」。
Skycom在伊朗提交的許多公司記錄都列出了該國銀行賬戶的簽署人名單。大部分名字都是中國人，至少有三個人擁有Skycom和華為銀行賬戶的簽約權。（其中一個名字列在伊朗註冊表中，有兩種略有不同的拼寫，但護照號碼相同。）美國當局在加拿大法院提交的文件中稱，華為員工是2007年至2013年期間Skycom銀行賬戶的簽字人。
華為與敘利亞的聯繫
直到兩年前，Canicula在敘利亞一直設有辦事處，敘利亞是另一個受美國和歐盟制裁的國家。2014年5月，一家名為Aliqtisadi.com的中東商業網站發布了一篇關於華為公司在敘利亞解散專門從事自動櫃員機（ATM）設備的簡短文章。被華為指定為清算人的律師奧薩瑪．卡拉瓦尼（Osama Karawani）寫了一封信要求更正，稱這篇文章對華為造成「嚴重損害」。
卡拉瓦尼說這篇文章表明華為公司已經解散，實際上解散的僅是從事ATM的公司。「華為永遠不會解散，」卡拉瓦尼說，「華為仍在通過華為技術有限公司和Canicula控股有限公司等幾家公司在敘利亞運營」。華為技術有限公司是華為的主要運營公司之一。
據知情人士透露，美國調查人員知道Canicula與敘利亞的聯繫。另一位知情人士稱，Canicula在大馬士革設有辦事處，並代表華為在敘利亞開展業務。
Canicula的客戶包括三家主要的電信公司，其中一個是MTN敘利亞，由南非的MTN集團有限公司控制，該公司在敘利亞和伊朗都有行動電話業務。MTN在伊朗的合資企業MTN Irancell也是華為的客戶。據另一位知情人士透露，MTN建議華為在伊朗設立Skycom辦事處。
看完那這篇文章覺得
排序