銀行華人女副總裁幫人換支票 竟被警察抓了(圖)
支票 示意圖（圖片來源：pixabay）
【看中國2018年10月6日訊】根據美國司法部10月2日消息，一名華美銀行分行經理和一名銀行客戶因共謀洗錢而被判有罪，兩人將超過2.5萬美元的現金轉換成了出納支票。
據報導，54歲的哈崗（Hacienda Heights）居民達薇安（音譯，Vivian Tat）是華美銀行副總裁兼聖蓋博分行經理。週五晚，她與48歲的天普市居民趙瑞敏（音譯，Ruimin Zhao）各被判定犯有一項陰謀洗錢罪。
此外，達姓經理還被判定兩項「在銀行記錄中做虛假陳述」的罪名。有罪判決是由於達姓經理、趙和趙的丈夫，62歲的譚雷蒙（音譯，Raymond Tan），通過華美銀行聖蓋博分行洗錢所致。
在為期一週的審判中所提交的證據表明，達、趙和譚三人領著一名線人進入銀行會議室，在接受線人提供的25,500美元現金之後，就交給線人三張「乾淨」的收銀員支票。
然而，達與趙並不知道該名線人是名為「幻影銀行」行動的調查人員，他身上戴有秘密錄音設備。在整個交易過程中，錄音顯示，達、趙和譚明確表示他們知道洗錢是非法的，但仍然完成了交易。
為了掩蓋蹤跡，達姓經理還在華美銀行做了虛假記錄，這使得該交易看起來像是合法的。
達和趙將於2019年2月接受美國地區法官奧蒂斯．賴特（Otis D.Wright）的判刑，兩人因共謀洗錢各面臨20年聯邦監獄刑期。此外，對達薇安的每項虛假陳述指控，都讓她面臨最高30年監禁。
此前，譚已在本案和另外兩起案件中坦承犯案，他被控共謀洗錢和洗錢罪。
「幻影銀行」行動已提出六份單獨的起訴書。隨著達和趙的被定罪，已確認9名被告有罪，另16名被告正在等待審判。本案是聯邦調查局、國稅局刑事調查局和問題資產救助計畫特別監察長辦公室（SIGTARP）合作的結果。