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涉投資移民詐欺案 華裔女律師恐囚45年

 2017-11-29 11:52 桌面版 简体 打賞 0
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【看中國2017年11月29日訊】星期一,涉嫌投資移民詐欺的華裔律師陳瑩瑩(Victoria Chan)向美國聯邦法庭認罪。最高可能被判處45年監禁。將於明年7月9號宣判。

據《美國中文網》報導,35歲的陳瑩瑩來自洛杉磯郊區的El Monte,她被控移民欺詐,電匯欺詐以及洗錢等多項罪名。陳瑩瑩將面臨最高45年的監禁。具體刑期將於明年7月9日宣判。

檢察官稱,陳瑩瑩和其父親自2008年開始,在聖蓋博市設立「加州移民基金會」以及夏利士律師事務所,該律師事務所以辦理投資移民(EB-5)為由,共詐騙近5000萬美元。

陳瑩瑩坦誠,自己向移民局遞交了近130份EB-5投資移民申請,根據移民法,EB-5投資移民必須提供50至100萬元的投資,並至少提供10個全職工作。但陳瑩瑩承認,大部分資金被挪用,並沒有用於項目投資,也沒有創造工作。

陳瑩瑩將所獲得的2500萬美元資金用於為自己購買房屋。包括位於鑽石吧和庫卡蒙加牧場市價值百萬元的房產,此外她也將部分資金返還給了投資者。

法庭文件顯示,超過100名中國公民讓陳瑩瑩辦理投資移民,其中有被列在中國「紅色通緝令」上的外逃人物。

今年4月5日,陳瑩瑩設在酒店內的事務所和兩處房產遭搜查。她名下大約2500萬元房產將被拍賣,賠償詐欺受害者。

聯邦助理檢察官布朗(Sandra R.Brown)表示:「這一欺詐案件違反了聯邦移民程序,有數十名外國公民因此獲得了他們不應該獲得的綠卡。」

國土安全部洛杉磯調查部門負責人馬西亞斯(Joseph Macias)表示:「我們發出的信息很明確,美國的移民體系不是用來販售的。」他指出,移民欺詐不僅讓美國承受風險,也懲罰了那些通過正常渠道申請綠卡的移民。

部分受害者的代理律師王婧將於星期三舉行新聞發布會,就陳瑩瑩名下的房產法拍以及對受害者賠償做介紹。

責任編輯: 傅美萱 --版權所有,任何形式轉載需看中國授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。
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