川普亞洲行 丹東銀行突傳被美剔除金融體系(圖)


美國正式切斷與中國丹東銀行的業務往來(網路圖片)

【看中國2017年11月4日讯】(看中國記者黎小葵綜合報導)美國總統於當地時間3日展開12天亞洲行。就在「習川會」即將登場之際,美國財政部宣布,正式切斷與中國丹東銀行的業務往來,原因是丹東銀行幫助朝鮮躲避金融制裁和洗錢。

美國《華爾街日報》報導,為遏止朝鮮頻繁發射導彈挑釁國際,美國決心斬斷朝鮮財源,然而過程中卻發現,多家中國企業幫助朝鮮「洗黑錢」,其中丹東銀行也涉嫌協助朝鮮進行非法金融活動。

調查顯示,丹東銀行暗助朝鮮的非法金​​融活動,包括涉及朝鮮大規模殺傷武器、為彈道導彈計劃的公司提供數百萬美金交易服務。

稍早,財政部金融犯罪執行部門(FinCEN)曾建議,讓丹東銀行脫離美國金融體系,同時點名兩名中國公民與一家公司是製裁對象。

美國財政部長努欽(Steven Mnuchin)敦促全球的銀行和企業應提高警惕,阻止朝鮮進行非法融資和貿易。

丹東銀行官網介紹,丹東銀行成立於1993年12月,目前在大連、瀋陽、遼陽、營口、丹東設立5家分行,營業網點總數達102處,全行現有員工有1570餘人。

事實上,中企暗助朝鮮早已引起美國政府注意。今年8月美國財政部下屬外國資產控制辦公室(OFAC),已將6家中國企業列入製裁名單,包括丹東富地貿易有限公司、丹東天富貿易有限公司、丹東至誠金屬材料有限公司、明正國際貿易有限公司、金猴集團國際控股有限公司等。

其中,明正國際貿易有限公司在香港及中國設有辦事處,被美國認為是朝鮮國有的外國貿易銀行的「幌子公司」,自2013年起,一直是美國為切斷朝鮮核武資金的製裁目標。

此外,丹東至誠(丹東誠泰)及其大股東遲玉鵬(CHI, Yupeng),金猴國際控股和丹東天富貿易等,都涉入朝鮮煤炭交易。

如今「習川」即將再見面,外界關注中美如何討論朝鮮核武,及美中貿易與投資等相關議題。

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