美FBI搜查涉嫌欺詐的中國投資移民基金(圖)

聯邦特工突擊搜查涉嫌欺詐的「加州移民投資基金」。（網路圖片）

【看中國2017年4月7日訊】美國聯邦當局星期三(4月5日)突擊搜查了一家涉嫌投資移民欺詐的華人基金。根據聯邦法庭星期三公布的文件，陳達(Ta Chan)和陳瑩瑩(Victoria Chan)律師父女開辦的「加州移民投資基金」涉嫌利用美國政府EB-5投資移民項目實行欺詐，為中國有錢人獲取綠卡，當中更成功為3個中國「百名紅色通緝犯」辦到臨時綠卡。

聯邦調查局和國土安全部人員星期三在洛杉磯市外圍的聖蓋博搜查了兩處住宅和一處辦公地點。聯邦調查局發言人說，目前並沒有逮捕任何人的計畫。

搜索令中披露，調查由2008年開始，目標是「加州投資移民基金」這家公司，涉及郵件詐騙、電匯詐騙、簽證詐騙以及洗錢等行為。該基金公司是以投資移民（EB-5）作招徠，吸引海外投資者申請EB-5，而申請EB-5的條件，是每人最少投資50萬美元於在美營運不善或全新的商業項目，並為美國製造10個職位。

該基金公司亦涉嫌兩面詐騙，對投資者以及美國政府都訛稱，資金是用來發展酒店、零售、地產等項目，但所有項目全屬虛構從來就沒有動工。該基金沒有投資，反將收來的款項挪作個人用途，例如在洛杉磯購買過百萬的豪宅。當投資者的投資移民申請被擱置時，甚至將款項退回。但即使基金沒有投資在任何商業項目上，還是曾多次成功為投資者取得綠卡。事件中有超過100名來自中國的投資者受害，每人最少付了50萬美元，讓案件涉及金額高達5千萬美元，當中有近1千萬美元已退回，當局相信有部分投資者為同謀。

(文章僅代表作者個人立場和觀點)