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FBI突襲EB-5騙局 3名投資者為中國逃犯

 2017-04-06 11:20 桌面版 简体 打賞 1
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【看中國2017年4月6日訊】4月5日早,聯邦移民機構和聯邦調查局(FBI)突襲搜捕聖蓋博谷的住宅和辦公室,針對一起華人的大規模EB-5投資移民項目和金融詐騙案進行調查。調查還顯示,受騙的投資者中有三名為中國逃犯。

據報導,執法機構懷疑,三名嫌犯承諾受害人可合法居住在美國,得以從幾十名華裔手中騙取約5000萬元用於虛假投資。三名嫌犯皆為中國公民,調查人員認為該騙局涉及一種針對高端投資者的移民項目即EB-5。每位受害者投資資金約在50萬美元,共有約100名中國公民被捲入騙局,向數個並不存在的開發項目投資。

在5日的突襲搜捕中,執法人員沒收了一些涉嫌騙局的電腦、銀行記錄和其他文檔,將對這些資料進行整理清查。因此目前還未知確切的受害者數字,也未知連鎖的詐騙嫌疑人共牟取的具體金額。

在調查人員向法院申請逮捕令時提交的文檔中顯示,三名主要詐騙的嫌犯可能並未完全獨吞這些資金,而是退還了一部分給一些投資者。文檔還顯示,被騙的投資者中,有三名為中國逃犯

聯邦調查局官員加利陳(Gary Chen)稱,有一些資金被嫌犯維多利亞陳(Victoria Chan,音譯)及其父親塔特陳(Tat Chan,音譯)用於私人房屋,塔特陳是基金的管理者。

根據法庭文件,加州投資移民基金的辦公室坐落在聖蓋博希爾頓酒店內部。塔特陳除了為自己和女兒購買幾百萬的豪宅之外,還為自己的女朋友曾芳(Fang Zeng,音譯)購買了豪宅。

 

責任編輯: 傅美萱 --版權所有,任何形式轉載需看中國授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。
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