【看中國2017年3月9日訊】近年，中國人掀起美國投資移民的熱潮。急著取得綠卡的投資者，卻因此成了詐騙分子的龐大取款金庫而渾然不覺。
據報導，一名李姓華裔男子，2015年9月14日從中國電匯50萬美元給「加州質子治療中心」（Pacific Proton Therapy Regional Center，LLC），作為投資移民費用，然而18個月過去，去年持學生簽證到美國唸書的李姓男子，卻一直沒有收到任何申請進度或處理通知，多次向加州代理詢問，對方都以「不要擔心，沒有問題」為由而搪塞推諉。
李姓男子3月6日透過律師查詢，卻發現這家EB-5區域中心，早在去年6月就被美國證監會（SEC）以詐欺罪提控，並被加州聯邦法庭凍結資產，要求其解釋資金去向。
協助查詢全案的律師溫道夫（Kevin Wendorf）3月7日表示，初步查核後，這家加州質子治療中心負責人夫婦劉查理（譯音）、王欣（或稱Lisa Wang），早在去年6月2日，就被證監會起訴詐騙。
根據起訴文件顯示，這個投資案，共有50多名中國投資客加入，並前後匯入約2700萬美元到劉查理夫婦、親戚賬戶。然而劉查理等人收到投資金額後的一年半，不僅項目根本沒有動工，劉查理在此同時，還陸續將投資款轉匯到其他賬號，包括1100萬美元匯到劉查理名下的營銷公司，另有700萬匯入他與妻子的個人賬戶。
溫道夫說，其他還有投資款匯入劉的親戚戶頭等，經查核後，儘管聯邦法官已經判決凍結劉查理銀行賬戶，但目前兩人美國名下竟然僅剩23.4萬美元。他也提到，當初接收匯款的「代管賬戶」（escrow account）、擁有所謂治療中心土地的公司、準備興建中心的公司，以及投資移民公司等的企業持有人，都是劉查理，實為「一條龍詐騙」作法。
這使得李姓男子等50位中國投資人，都被蒙在鼓裡。受害人說，他在2015年匯款到對方指定賬戶後，唯一收到的信件，就是對方發出電郵通知款項收到。之後再也沒消沒息。他曾數度聯繫加州代理，詢問何時可以到美國？對方模糊回答，「你現在就可以去簽觀光簽證到美國，然後在美國等待綠卡。」
李姓男子後來持學生簽證到美國留學，本來以為可以很快拿到綠卡的他，因投資案遲遲無消息而向律師求助。
溫道夫說，他接到此案件時，曾仔細搜尋了聯邦法庭及其他提控資料庫，發現至今完全沒有任何中國投資人，向劉氏夫婦提控的案例，「實在匪夷所思」。他呼籲曾參與此案投資的人士，最好盡快採取法律行動。
看完那這篇文章覺得
排序