幫義大利華人洗錢 中國銀行被罰60萬歐元(圖)
中國銀行義大利米蘭分行（網路圖片/看中國配圖）
【看中國2017年2月18日訊】義大利媒體和路透社消息，中國銀行同意支付60萬歐元（約合440萬人民幣）的罰款，用於和解其米蘭分行涉及的一樁洗錢案。
在星期五（2月17日）的初次聽證會上，義大利佛羅倫薩一家法院的法官判定中國銀行米蘭分行的四名官員未能報告非法轉賬行為，洗錢罪名成立。他們被判兩年有期徒刑，緩期執行。法官撤銷了一項被告使用「黑手黨」方式的嚴厲指控。
負責調查這起「金錢的河流」案的檢察官說，2006年到2010年間，大部分時間居住在佛羅倫薩和臨近城市普拉托的一些華人將45億多（約合332億人民幣）歐元從義大利走私到中國，其中大約一半由中國銀行米蘭分行匯出。
檢察官說，這些錢是一系列非法活動所得，包括偽造、貪污、剝削非法勞工和避稅。
法庭還下令中國銀行償還98萬（約合720萬人民幣）歐元。檢察官說這是該銀行從此案中獲取的利潤。
中國銀行說，達成控辯協議是為了「避免冗長的審判，允許米蘭分行集中發展其業務。」
這家中國第四大銀行還表示，米蘭分行尊重國家和國際法律。
原文標題：助義大利華人將數百億元匯入中國 中國銀行認罰60萬歐元