中國「e租寶」騙局涉案762億 或有軍方背景

【看中國2016年12月19日訊】12月16日，北京市檢察院公布，該院以被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司及被告人丁寧等10人涉嫌集資詐騙罪，被告人王之煥等16人涉嫌非法吸收公眾存款罪，於15日向北京市第一中級法院提起公訴。

據查，2014年6月至2015年12月間，安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司及被告人丁寧等人組織、利用其控制的多家公司，在其建立的「e租寶」、「芝麻金融」網際網路平臺發布虛假的融資租賃債權及個人債權項目，以承諾還本付息為誘餌，非法吸收公眾資金累計762多億元，扣除重複投資部分後非法吸收資金共計598多億元。至案發，集資款未兌付共計380多億元。

另經審查，相關被告單位及被告人還涉嫌走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪以及偷越國境罪被一併提起公訴。

「e租寶」是安徽鈺誠控股集團打造的，以融資租賃債權交易為基礎的網際網路金融服務平臺，2014年7月成立。其實際控制人為鈺誠集團董事長、董事局主席丁寧，總裁為張敏，首席運營官為王之煥。

「e租寶」案被視為中國金融第一大案，約90萬人被詐騙，受害人遍佈全國31個省市區。2015年12月8日，該案被立案偵查。次年1月14日，丁寧等21名高管被批捕。

被抓後，張敏曾表示，「e租寶」是一個徹頭徹尾的龐氏騙局。對於「e租寶」佔用投資人資金的事，公司高管都很清楚。

據陸媒報導，「e租寶」非法集資來的巨額資金有三個流向：一是業務擴張；二是丁寧個人揮霍；三是向緬甸佤邦地區投資。

據報導，「e租寶」多名犯罪嫌疑人稱，丁寧與張敏等與數名集團女高管關係密切，其私生活極其奢侈、大肆揮霍吸來的資金。據初步調查，丁寧贈送他人的現金、房產、車輛、奢侈品，其價值達10多億元。

海外中文媒體披露，丁寧和他的「e租寶」的背後，實際上有軍方對外情報背景。據說，丁寧打著軍方旗號將在國內非法集資的資金洗到東南亞，進行境外投資活動。

丁寧雖是土生土長的安徽蚌埠人，卻擁有緬甸國籍。其名下的鈺城集團在緬甸瓦邦有3000平方公里的自貿區及1.1萬駐軍。據說，其與緬甸果敢邦華人的武裝首領彭家聲關係密切，被彭授予「果敢同盟軍副司令」。「e租寶」流向緬甸的資金中，一大部分可能進入了果敢軍彭家聲的手中，用於其擴充力量所用。

2014年底，彭家聲再次掌權後，次年2月率領果敢同盟軍與緬甸軍政府激戰。緬甸軍方因此兩次向中國境內投放炸彈，至少造成中國民眾4人死亡、14人受傷。

(文章僅代表作者個人立場和觀點)