交易細節曝光 鴻祥動用22空殼公司助朝洗錢(圖)

美曝光馬曉紅對朝交易細節竟動用22空殼公司。（網路圖片）

【看中國2016年10月05日訊】（看中國記者董林杉綜合報導）丹東女首富馬曉紅因涉嫌向朝鮮走私核開發材料被捕，引中外媒體關注。近日，美國法務部以涉嫌洗錢等罪名對鴻祥提交了一份32頁起訴書，韓媒報導了起訴書和訴狀中的部分內容，以及曝光了鴻祥實業對朝非法交易的具體手法和細節。此前，香港媒體爆出馬曉紅是中共中聯部的人，而中聯部在美國司法壓力下將其拋出。

據韓國《中央日報》10月4日報導，美國法務部以涉嫌洗錢等嫌疑對鴻祥提交了32頁的起訴書，美國財政部為查封鴻祥的賬戶而向新澤西地方法院提交了54頁的民事訴訟訴狀。

起訴書顯示，中國丹東鴻祥實業董事長馬曉紅等人通過在英屬維爾京群島和香港等地設立22家離案空殼公司作為洗錢的窗口，為朝鮮光鮮銀行（KKBC）進行「美元洗錢」活動。而朝鮮光鮮銀行因負責為朝鮮開發大規模殺傷武器（WMD）提供資金，於2009年8月已被美國政府指定為制裁對象。

據起訴書披露，美國政府已經掌握了與朝鮮光鮮銀行進行交易的鴻祥實業所屬的22家空殼公司，其法人代表分別由鴻祥董事長馬曉紅（女，45歲）的親戚、朋友、親信等擔任。其中5家分公司和鴻祥在12家中國的銀行持有25個賬戶。這些賬戶在2009年至2015年期間進行了1.1億美元的交易。

起訴書中舉出的一個例子，詳細地披露了鴻祥實業暗中幫助朝鮮光鮮銀行以美元進行洗錢的交易流程：2011年12月至2012年1月鴻祥實業利用其旗下的兩家子公司，在朝鮮A公司、中國和新加坡公司之間達成了兩項3000噸肥料的貿易。

朝鮮A公司向鴻祥匯款約329萬美元(每噸為550美元)，鴻祥向第三國肥料銷售公司匯款約255萬美元(每噸425美元)，而鴻祥通過這筆交易獲得的利潤達75萬美元。

美國聯邦調查局(FBI)特搜隊員——布萊爾•格林(音)在起訴書中寫道，「鴻祥獲得了相當於合約金額22%的利潤。就其間的犯罪調查經驗來看，若代替顧客進行非法交易，企業們經常會獲得巨額費用，以此來承擔風險」。

9月26日，韓國《中央日報》報導引述一位消息靈通人士表示，馬曉紅三姐妹及其家人同時接受了政府的調查，這些人一直參與鴻祥集團的業務。

報導還指，馬曉紅的鴻祥集團一直與朝鮮光鮮銀行丹東代表部進行秘密貿易，開展貿易貸款結算和匯款等業務，還通過與該銀行合作，投資設立了物流子公司——鴻祥實業物流有限公司。

《中央日報》的消息來源表示：中共當局掌握的情況是，光鮮銀行丹東代表部今年3月被聯合國安理會2270號決議指定為必須關閉的銀行。但最近中共當局調查的情況顯示，該銀行遷移了辦公室，一直在不掛牌秘密營業。辦公室負責人李一鎬（音）暫時返回朝鮮，因此目前其屬下高層正在接受中共當局的調查。

BBC中文網9月26日報導，美國指責鴻祥實業是「朝鮮發展核武器主要支持網路」的一環，是朝鮮光鮮銀行（KKBC）的代理。據稱，朝鮮光鮮銀行主管外貿，2004年起在中國丹東設立分行，多年來，幫助平壤當局獲取了數十億美元價值的外匯，使朝鮮政權得以有財力開發核武器和彈道導彈項目。

海外博聞社9月25日援引美國有關方麵人士的消息披露，美國當局其實已掌握馬曉紅是中聯部的人，美方通過智庫和媒體曝光馬曉紅及其公司協助朝鮮發展核武器，並沒有曝光這層關係，目的是不想讓大陸當局難堪，好讓中方採取行動。

消息人士說，美方掌握有馬曉紅與中聯部關係的證據，是否要公諸於眾，要視乎中方動作的情況而定。而中聯部同意拋出馬曉紅是不得已而為之。此外，該消息人士還暗示近日突然被免職的遼寧省人大副主任李峰涉案。