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大量中國資金湧入澳洲恐涉及販毒、洗錢(圖)

2016-09-27 20:14 桌面版 简体 1
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澳洲政府擔心大量資金湧入或與中國犯罪組織和富人的秘密離岸金融賬戶有關。(網路圖片)

【看中國2016年09月27日訊】澳洲當局對來自中國南方的大量資金感到擔憂,當中有涉及有組織犯罪的非法資金,也有富人在海外的秘密賬戶。

澳洲專家稱,從中國珠江三角洲蜂擁而來的資金引起了澳洲執法機構的注意,因為很難去查證這些錢的來源,政府擔心這些錢很可能與中國犯罪組織和富人的秘密離岸金融賬戶有關。

麥覺理大學(Macquarie University)安全研究與犯罪學部門(Department of Security Studies and Criminology)的洗錢專家朗代爾(John Langdale)認為,其他與通過販毒,山寨商品,非法移民和資本外逃進行的洗錢相關操作也是一個問題。

朗代爾博士談到珠江三角洲時說,這裡被稱為「世界工廠」。

珠江三角洲擁有高效的全球金融網路,還有開往世界所有主要港口的船隻,這對販毒和製毒集團很有吸引力,他們可以通過運輸網路運送從緬甸來的毒品。

這裡還是中國最國際化的區域,擁有高端金融中介機構,例如香港的銀行、專業律師事務所和澳門的賭場(全球營收最高的賭場)。

朗代爾博士在9月22日註冊舞弊審查師協會(Association of Certified Fraud Examiners)的大會上發表了一份新的研究成果,稱巴拿馬律師事務所莫薩克·馮塞卡(Mossack Fonseca)30%的業務都來自珠三角地區。該律所的客戶詳情在巴拿馬密件(Panama Papers)中遭到披露。

今年他已經給澳大利亞交易報告和分析中心(AUSTRAC)做了三次簡報。


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