遭自家人設EB-5騙局 中國富豪被詐逾百萬(圖)

一對中國大陸夫婦，急於申請美國EB-5投資移民辦綠卡，遭華府的中國人設局詐騙逾百萬美元。(網路圖片）

對有意移民到美國的中國人來說，投資移民（EB-5）是最簡便的途徑，不過有關EB-5欺詐案時有所聞，上個月又傳出一件，這次是中國人詐騙自家人，金額達132萬美元。根據移民研究中心（CIS）網站報導，來自北京南方約300英哩淄博市的商人夫婦張振剛（Zhengang Zhang，音譯）和車莉（Li Che，音譯）夫婦，完全不懂英文，2012年為了小孩來美讀書，急於透過EB-5投資移民計畫移民美國，不料被華府一對中國夫婦詐騙。

根據張氏夫婦向美國法院控訴文件，張振剛於2012年與其他投資人到美國找尋EB-5投資機會，在旅程中經過同鄉介紹，認識了住在華府郊區豪宅的張曉蘭（Xiaolan Zhang，音譯）和顏培德（Peide Yan，音譯）夫婦。

車莉表示，張曉蘭自稱是成功的商人，顏則是她的丈夫，但案發後才知道兩人根本沒有夫妻關係，張女士也不是事業有成的商人，而是已被定罪的信用卡龐氏騙局主謀，詐取錢財支持她在華府的奢華生活。

張曉蘭利用別人的信用卡來買貴重商品，然後以20%折扣轉售牟取不法利益。顏培德則因破產詐欺緩刑中，而且還被控涉及其它盜竊和詐欺罪，已在馬里蘭州法院認罪。

在兩家庭認識後，張氏夫婦曾受邀住在「張顏」夫婦華府豪宅數週，根據張氏夫婦的「觀察」，他們相信「張顏」確實事業有成，因此與這對夫婦商議在馬里蘭州開設高檔禮品店，張曉蘭向張氏夫婦介紹常山姆（Sam Chang）律師，由其負責兩人的EB-5投資移民申請。

商定後，張氏夫婦於2013年4月將102萬美元匯入一個賬戶，作為開店及申請EB-5投資移民的資金。一直到2015年一名調查官員透過常律師和張氏夫婦聯繫，他們才知道2013年匯款入賬的隔天，張曉蘭就將全部金額轉到自己的賬戶。此外，張曉蘭也領走她要求張氏夫婦額外匯入的資金。張曉蘭前後總計詐領132萬美元。

張氏夫婦2016年7月控告常律師及其WMC事務所業務疏失及瀆職，違反信託業務及違約，未告知張曉蘭的惡行，也未依約辦理EB-5移民投資，讓他們遭受巨大損失。

張氏夫婦在控告書中表示，除了被領走的金額，加上訴訟費20萬美元，他們損失近150萬美元，要求賠償300萬美元，外加利息。

美國投資移民，外國人只要在美國投資至少50萬美元，並提供十個工作機會，就有機會申請綠卡。