中國又一家百億級財富管理公司遭調查

【看中國2016年04月13日訊】中國金融監管機構正在調查南京易乾寧金融信息服務有限公司（簡稱：易干財富）及其子公司，是否存在金融違規行為。

據彭博新聞社報導，知情人士稱，易干財富目前吸納投資規模超過100億元人民幣，其紹興分公司上週被監管機構上門調查，調查範圍可能擴至其他分支機構。上述知情人士因沒有被授權對此發表評論而不願具名。易干財富未立即就此置評。

此前，有報導稱，南京易乾寧金融信息諮詢有限公司涉嫌「龐氏騙局」，並列舉了包括投資人資金去向不清、部分榮譽資質造假、在美關聯公司和房產公司為空殼公司等多項直接和間接證據。易干財富的美國合作企業沒有工商信息記錄，其官網宣傳私募基金項目的基金管理人也並不具備相關資格。

此外，更有媒體傳出，4月8日，易干財富紹興和上虞兩地多家分公司被查封，大量管理人員被警方帶走的消息，並附上多張現場圖片。

10日，易干財富通過其官方微信訂閱號發布公告，就上述消息進行回應：此次事件僅是易干紹興分公司接受了相關部門的例行檢查，分公司領導和檢查人員進行了友好的溝通交流，效果良好。考核檢查是整個網際網路金融的行業行為，目的是讓行業變得更加規範和健康，易干會積極配合相關部門的檢查與監督，共同推動行業的健康發展，目前易干經營一切正常。

中國企業信用信息公示系統顯示，易干財富成立於2010年1月11日，最後核准日期為2016年3月10日，企業類型為中外合資。變更信息中顯示，在2015年5月25日，股東中引入Fund364.Inc．，當前企業的股東分別為：江蘇弘富聚資產管理有限公司（自然人控股）、南京易干匯投資企業（有限合夥）以及Fund364.Inc．，法人代表為瀋佳。

在易干財富官網介紹，FUND364（同Fund364.Inc．）是美國加利福尼亞州P2B市場crowdlending平臺，FUND364專注於小企業實物抵押貸款。雙方合作的達成，是由美國FUND364率先提出意向，希望與易干財富共建合作平臺，成立中外合資企業。通過多方洽談，2015年5月6日美國FUND364正式入股易干財富。

(文章僅代表作者個人立場和觀點)