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涉洗錢3億歐元 中國工行馬德里分行遭搜查(圖)

2016-02-18 14:23 作者:董林杉 桌面版 简体 1
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當地時間2016年2月17日,西班牙馬德里當局對中國工商銀行馬德里分行進行了搜查。(網路圖片)

【看中國2016年02月18日訊】(看中國記者董林杉綜合報導)2月17日,西班牙國民警衛隊和反腐敗檢察官辦公室對中國工商銀行馬德里分行展開了聯合搜查行動,拘捕5名銀行董事,懷疑涉及洗黑錢及稅務欺詐。

據澎湃網援引西班牙主流報紙《國家報》報導,此次搜查由馬德里南部衛星城Parla的法官下令,搜查行動由西班牙國民警衛隊和反腐敗檢察官辦公室聯合開展,工商銀行馬德里分行涉嫌幫助犯罪團夥將通過偷渡、稅務詐騙和違反工人權利所得的資金引入金融系統。

西班牙國民警衛隊發言人表示,對中國工商銀行馬德里分行的調查中至少逮捕5人,馬德里分行行長在行動中也被拘留。

報導稱,銀行員工幫助犯罪團夥非法從西班牙向中國轉賬約3億歐元(約合21.8億元人民幣)。

另據西班牙《世界報》報導,警方確認工行涉及的金額是4000萬歐元(約合2.9億元人民幣),但涉案金額可能進一步上升。報導指,西班牙參與調查的一位負責人認為,「工行馬德里分行存在一個完整的犯罪網路。」

調查人員稱,此次反洗錢行動與去年5月西班牙警方一次針對馬德里華人黑幫走私、洗錢的展開的「蛇行動」有關。上次行動中已被查抄的數十家華人公司。該犯罪團夥的走私行為表面上是合法的,因為工行「幫助」了他們的交易,幫助他們非法從西班牙向中國轉賬。

2015年5月,歐洲刑警組織曾發布聲明,大型華人洗錢網路被搗毀,該犯罪團夥去年已有32人在「蛇行動」中被逮捕,包括26名華人和6名西班牙人,被捕華人絕大部分是從事進出口貿易及物流、清關等相關行業的浙江青田籍和溫州籍華商。他們從中國購買貨物,利用虛假的低價發票、與海關人員的關係將其帶進西班牙市場。

當時歐洲刑警組織還提及,這個犯罪團夥隸屬於一個更大的中國犯罪網路,六年間在歐洲南部洗錢超3億歐元。「蛇」行動當天,西班牙各大主流媒體幾乎是與執法部門同時出動,一時間各類負面報導再次充斥坊間,引起西班牙社會一片嘩然。

2011年1月,工行馬德里分行正式對外營業,作為進駐歐洲數個新市場的一部分成為了工商銀行在西班牙的首個支行。據悉,2015年年底,工商銀行10%的資產來自海外運營。


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