外媒：中國股市動盪背後的骯髒交易(圖)

【看中國2015年07月14日訊】（看中國記者葉子綜合報導）中國股市劇烈震盪，外界有大量輿論指向中共權貴集團操控銀行股市洗錢黑幕等，引發國際金融界關注。

美國《華爾街日報》7月13日發表題為《骯髒交易：中國和國際洗錢》的文章稱，在中國股市動盪之際，一個嚴重的問題產生了，許多投資者正在或者將要把他們的資產轉移到更安全的國外，並且中國的洗錢活動一直在增長。

美國國務院的一項報告稱，中國的非法資本流動處於世界領先地位，中國是非法資金轉移的主要源頭。該報告還批評中國政府一直拒絕與其他國家合作打擊跨國洗錢活動。

該報告還指出中國當局已經發現了一些非法資金轉移的新方式，包括非法集資，跨國通信詐騙，銀行、證券和運輸業的腐敗。中國政府也觀察到洗錢活動正從發達的東部沿海地區向不發達的內陸地區蔓延。

中國銀行陷入洗錢醜聞

路透社6月20日報導：義大利檢察官正尋求起訴中國銀行通過其在義大利的分行洗錢數十億歐元。中國銀行和政府官員拒絕配合調查。

報導稱，佛羅倫薩的檢察官已正式要求中國銀行米蘭分行以及297人—大部分是在義大利生活的中國人—到庭，接受現金走私和其他罪名的審判。這份法律文件是檢察官發出的一份正式申請，源於從2008年就開始的「現金河」調查項目，針對的是在義大利托斯卡納地區影響力越來越大的中國人犯罪團夥。

報導稱，據這份由佛羅倫薩檢察官蒙費裡尼簽署的170頁文件，調查此案的檢察官們提出了多項罪名，包括洗錢和逃稅。

調查人員說，資金通過Money2Money（M2M）匯款公司在幾個義大利城市的辦事機構匯往中國，這些資金包括造假、貪污、非法剝削勞工以及逃稅等犯罪所得。

據該文件稱，在2006年到2010年間，通過這家匯款公司從義大利走私到中國的資金超過45億歐元。文件稱其中有22億歐元是經由中國銀行米蘭分行匯出的。

路透：中共是世界最大「骯髒資金」來源

《路透社》2013年4月18日報導稱：作為中央銀行遏制洗錢和欺詐性交易的行動的一部分，中國各個銀行必須按照五分制評級他們客戶的犯罪行為風險。中國的洗錢和欺詐交易估計每年有數千億美元。

報導還稱，「全球金融誠信」（Global Financial Integrity），位於華盛頓的金融監督機構，12月份估計在2010年全球流入稅務天堂和西方銀行的8,588億美元的非法資金當中，中國佔據一半。

這個監督機構說，自從2000年以來的11年當中，中國成為源自於腐敗、犯罪和逃稅的3.8萬億美元非法資金流動的來源國。