涉嫌龐氏騙局舊金山華人公司被控(圖)
路凱國際能源集團針對美國證券交易委員會的指控作出回應(網頁截頻)
【看中國2015年07月08日訊】美國證券交易委員會星期一指控舊金山的路凱國際能源集團涉嫌詐欺，操作6800萬美元的龐氏騙局，受害者有許多是華人和亞洲的投資移民申請者。
美國證券交易委員會星期一向舊金山的聯邦法院提出控訴，對象是總部設在舊金山灣區的美國路凱國際能源集團和該集團的總裁兼首席執行長楊冰清，以及業務相關人士。
證券交易委員會的訴狀指出，楊冰清明知路凱國際沒有盈利，而且負債如山，她卻向投資者描繪經營數百萬桶石油和數十億立方尺天然氣儲存的成功形象。
典型龐氏模式
證交委員會還指出，楊冰清告訴受害者，他們投資的年回報率為百分之20到30（一說百分之12到15）。實際上，她涉嫌轉移新的投資，做為早期投資者獲利的表象。楊冰清還被控從她兄弟在香港的公司吸取2400萬美元資金，這筆錢原本要用來購買一個鑽油平臺，卻被用來購買舊金山灣區的一座5600尺的豪宅，以及其他的個人享受。
觀察本案的洛杉磯律師劉龍珠認為，被告涉嫌的是典型的龐氏騙局。他表示：「讓新的投資人不斷的把錢拿進來，去付舊的人的利息，舊的人拿到利息，也同時幫她做廣告宣傳，說你看這投資很成功，那麼不斷有更多人進來，這是一個典型的龐氏騙局的作法。」
根據路凱國際的網頁，楊冰清在2005年創建集團，主要業務專注於美國墨西哥灣油氣田開發與生產。楊冰清還啟動路凱能源投資移民區域中心，聲稱能讓符合條件的家庭通過參與美國油田開採而獲得綠卡。
綠卡投資進賬800萬美元
證交委員會表示，路凱國際在加州各地舉辦投資者講座，通過中文廣告吸引投資者。訴狀說，她聲稱可以讓華人通過EB-5項目取得美國投資簽證，吸金800萬美元。
劉龍珠指出，當事人告訴投資移民，他們的資金會用來做為有擔保的貸款，可以沒有風險。劉龍珠認為其中可能有問題。
劉龍珠指出：「如果不是正式的投資，而是沒有風險的貸款，這是不符合移民法的要求的，以這種方式投資，移民局不會批准綠卡，也不應該批准，因為所有的投資必須要有風險。」
以投資額50萬美元來估算，涉及的家庭可能有十六個，他們的權益是否因為人在美國以外而有所不利，劉龍珠認為因為距離因素，出庭作證會有不便，但根據證交委員會透露，香港證券和期貨事務監察委員會以及中國證券監督管理委員會都曾協助調查本案，他認為影響應該不大。
路凱國際否認行騙
美國之音記者星期二試圖聯繫路凱集團，但電話已無人接聽，被轉到語音信箱。該集團網站當天貼出新聞公告，否認行騙，公告指出，針對美國證券委員會的民事訴訟，路凱國際已經聘請法律顧問，積極應訴指控。新聞發布還說，路凱國際在招聘書中充分披露投資油氣行業的風險，並沒有進行被指控的龐氏騙局。公告還指出，石油和天然氣行業正經歷全球性的經濟低迷，但這並不能成為對投資者的欺詐。公告說，目前，路凱國際正在盡最大努力維持正常運行，同時最大限度地為投資者尋求回報。