涉嫌洗錢 義大利將起訴中國銀行及297人(圖)
中國銀行義大利米蘭分行。（谷歌地圖）
【看中國2015年06月22日訊】（看中國記者路克編譯報導）據美聯社6月21日消息，義大利檢察官正在尋求起訴297人與中國銀行，該起訴與本月早些時候報導的在意華人大規模洗錢調查有關。
將被起訴的這些人大多是居住在義大利的中國移民，其中包括四名中國銀行駐米蘭分行的高級管理人員。安莎通訊社週六報導，據檢察官稱，至少有一些犯罪嫌疑人使用了包括恐嚇等在內的黑手黨式的手法。
此案凸顯了中國在歐洲的大規模地下經濟，以及中意兩國在司法和法律上的合作未能跟得上經濟關係的發展。
義大利檢察官說，2007至2010年間，共有超過45億歐元不法資金，經中國移民合資經營的轉賬服務匯出境，之後失去蹤影。文件指部分涉案的中國人透過販賣冒牌貨品、賣淫、壓榨勞工及逃稅所得，近半是經中國銀行轉出，中國銀行因而獲利75.8萬歐元。
黑錢流出義大利後，部分流入中國國營的進出口企業，這些公司被指控運送冒牌貨品往美國傾銷。
中國銀行否認有不當行為，那些匯錢網路的老闆們的律師也表示，他們的客戶是無罪的。
義大利和中國在去年9月簽訂的司法合作備忘錄。到目前為止，但雙方的合作似乎只惠及中國一方。義大利官員指，這宗大型洗錢案北京沒有給予合作，義大利警方無法到中國繼續進行調查。