義大利調查稱：華人4年間洗錢45億歐元(圖)
（網路圖片）
【看中國2015年06月12日訊】據美聯社報導，義大利經濟警察經過四年的調查發現，在最近四年內，在義大利的華人把通過仿製品交易、賣淫、逃稅等方式獲得的45億多歐元偷運回中國。而將近一半的贓款是通過中國銀行匯到中國的，光匯款的手續費就高達75萬8千歐元。
義大利檢察官在追蹤贓款時發現了四個中國銀行僱員和中國銀行米蘭分行的問題。檢察官稱，此案中，銀行協助了一個叫做Money2Money的公司將22億歐元轉給在中國的公司和個人。
監督這一案件調查皮德羅·蘇漢（Pietro Suchan）檢察官說：「儘管我們嘗試了這麼多次，我們都沒有機會聯繫到中國司法機關和警方。我們已經挖掘到了一半的真相。」
義大利警方表示，由於中國的保密法，他們無法追回贓款。義大利法庭正在審理此案。檢察官試圖通知近三百名「難以找到的」被告人，他們中大多數是中國人。
面對義大利警方的洗錢調查，中國銀行否認有任何違法行為，並且說他們一直都遵守義大利的相關規定。
中國外交部在一份傳真的回覆中表示，相關部門對此案並不知情。