驚爆：中國銀行變「地下錢莊」公開幫貪官洗錢 (圖)
中國銀行涉黑洗錢，中共政權作死的前奏（網路圖片）
【看中國2014年07月10日訊】（看中國記者張正聞綜合報導）中國銀行（中行）竟然變身「地下錢莊」，公開協助客戶洗錢，其職員甚至聲稱，「別管錢有多黑，多見不得光，銀行都有辦法給你洗白，並且安全的弄到國外。」對中行涉助造假洗黑錢的事，有網民指出：典型的打著改革的名號，來謀一行私利，貪官最喜歡的業務。黑手黨！！！
當地時間7月10日，《東方日報》的報導稱，中國銀行（中行）竟然變身「地下錢莊」，公開協助客戶洗錢，其職員更指「不管錢有多黑都有辦法漂白」。其中包括北京，深圳，廣州等地多間分行，勾結移民中介，偽造資金合法來源文件，為客戶無限額換。外幣匯至國外，當中不少匯款人疑為內地官員或其親屬，僅廣州一間支行，今年已匯出六十億元（人民幣，下同）資金。有專家認為，銀行協助洗錢，形同監守自盜。
在北京一場投資移民會上，中行職員推介一種自稱是跨境人民幣結算業務的「優匯通」服務，可先將客戶的人民幣匯到國外，再由中行的國外分支機構兌換成外幣，藉此繞過外管局監管，涉及龐大金額，明顯違反國家有關每人每年最多匯五萬美元規定。
北京一間支行經理稱，該行半個月已匯走三筆款項，每宗三千萬元。中行廣東省分行越秀支行下屬一支行經理稱，今年以來，該行已匯款六十億元，但業績還僅排第五名。中行深圳分行職員表示，優匯通業務主要針對北美、澳洲和歐洲一些國家的投資移民。而「優匯通」業務，北京等地支行最終也要通過廣東分行辦理。廣東分行一名職員透露，全國各地來辦理優匯通業務的顧客很多。
由於匯兌通道暢通，愈來愈多人借移民名義偷偷向海外轉移資產，包括官員或其親屬。北京一家大型移民中介直言，一些客戶的資金是非法所得，因此必須幫助作假，包括做假收入合同，公司佣金合約等。另一方面客戶還可將資金先存入銀行，通過存單質押，銀行再把這筆錢貸給客戶，如此資金來源就合法了。廣東省分行一名職員甚至聲稱，「別管錢有多黑，多見不得光，銀行都有辦法給你洗白，並且安全的弄到國外。」
有關專家指出，銀行繞開監管超額匯兌，形同監守自盜，行為十分惡劣，勢必令大量非法資金外逃。中行涉助造假洗黑錢三步驟：
（一）造假證明資金合法來源
移民中介造假的收入合同
由商業機構造假的佣金合約
將黑錢存入銀行抵押，銀行再放貸，黑錢變成合法貸款
（二）繞開監管兌換外幣及匯款
通過中行廣東省分行將人民幣匯至倫敦或巴黎中行機構境外換匯
由倫敦或巴黎中行將客戶所換外幣匯至全球各個國家及地區
（三）銀行收費
客戶所匯款項的千分之三至千分之四不等
對中行涉助造假洗黑錢的事，有網民指出：典型的打著改革的名號，來謀一行私利，貪官最喜歡的業務。監管是做給人看的。黑手黨！