金沙集團與檢方就華裔毒梟案達成罰款協議(圖)
【看中國2013年08月29日訊】美國拉斯維加斯賭業巨頭金沙證實與洛杉磯檢察機關達成協議，將就一起涉及墨西哥華裔毒梟葉真理的調查交款4740萬美元，以換取終止調查和不提起訴。
案發時葉真理是威尼斯人賭場的最大現金賭客。
總部設在內華達州的金沙集團與加利福尼亞州中區美國聯邦檢察官辦公室星期二（8月27日）分別證實達成這項協議。檢察官稱這是首次有美國賭場向政府交納這個數額的和解罰款。雙方聲明指出，協議所涉及的調查是關於葉真理在2005年2月到2007年3月間於拉斯維加斯威尼斯人賭場豪賭，繼而向金沙集團匯款。
葉真理1963生於上海，2002年成為墨西哥公民。他目前正在美國等候引渡回墨西哥，就販毒等指控接受檢控。
墨西哥當局2007年3月搜查他在墨西哥城的寓所，檢獲2.07億美元懷疑與販毒活動有關的現金。
美國曾起訴葉真理毒品相關罪名，但在2009年被撤回。
「賭桌豪客」
檢察官辦公室與金沙集團的協議指出，葉真理於2004至2007年期間在拉斯維加斯多家賭場豪賭，其中包括金沙旗下的威尼斯人賭場。
葉真理當時是威尼斯人最大的現金賭客。和解協議指出，他合共輸掉1.25億美元，包括在威尼斯人輸掉的8400萬元，另加3650萬元預先批核信貸額。
他隨後在2005年2月到2007年3月間向金沙集團匯款或存款超過4500萬美元。
檢察官在和解協議中指出，葉真理的輸贏直接影響到金沙集團和威尼斯人賭場的多名股東的分紅，當中包括了負責合規事務的董事。他的投注被實時監控，並對集團的盈利數據帶來即時影響。
檢察官認定金沙集團沒能根據聯邦法律要求向執法部門報告葉真理的可疑交易，也沒能充分調查這名賭客的背景。檢方要求金沙集團在未來兩年內提升其監察可疑金融交易的能力。
金沙集團方面則強調他們一直充分配合檢察官的調查，且獲得了當局的肯定。
美國參議院去年7月發表的一份調查報告認定匯豐銀行為墨西哥販毒集團洗錢，也涉嫌繞過美國制裁法令處理涉及伊朗、朝鮮等地的交易。
英國《金融時報》隨後報導稱，葉真理也是匯豐客戶之一。
匯豐銀行去年稱向美國司法部支付19.21億美元罰款換取延緩起訴，並稱已花費2.9億美元來改善其防止洗錢機制。