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洗黑錢122億 浙江政協委員是西班牙黑幫首腦

 2012-10-18 20:57 桌面版 简体 打賞 0
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西班牙掃盪一個中國黑幫領導的洗黑錢集團,拘捕超過80人,當中有58名中國人,包括在西班牙經商的浙江省政協委員高平。西班牙當局指這個集團涉嫌走私中國貨,再洗黑錢轉回中國,四年內洗黑錢12億歐元(122億港元)。

西班牙警方前天(週二)派超過500警員展開「帝王行動」,在西班牙多地搜查120個地址、起出和沒收1,000萬歐元(1.02億港元)和200架車,凍結逾120人的銀行戶口。

法庭亦發出110張拘捕令,已有83人被捕,其中有58名中國人,17名西班牙人和8名其他國家人士,昨天陸續出庭。中國、德國和其他國家當局,亦將拘捕約20人。被捕者除了被指是集團首腦的高平,還有馬德里附近芬拉布拉達(Fuenlabrada)一名市議員和色情片演員維達爾(Nacho Vidal)因經營公司涉及洗黑錢被捕。

西班牙反貪腐檢察官薩利納斯說,「這是個中國人領導的洗黑錢犯罪組織」,指該集團走私中國貨入西班牙,透過賄賂官員和偽造證件逃避收關稅,走私貨在西班牙的華人店舖售賣,跟著將非法收入分袋藏起,用汽車或火車經陸路送回中國,或藏於貨櫃從海路送回中國,部分黑錢經由西班牙和以色列同黨在稅務天堂清洗。

他又指警方調查此案已兩年,起初懷疑作為歐洲最大中國貨批發點的芬拉布拉達,被罪犯利用來走私中國貨逃稅,後來查出集團亦涉及洗錢、敲詐和色情交易等犯罪活動。

被指是集團首腦的高平,2008年當選浙江省政協委員,本身居於馬德里郊區別墅,是個在馬德里地區頗有名氣的華商,在當地開辦十多間面積特大的百貨超市,亦經營藝廊,成立推廣中國現代藝術的文化藝術基金會,亦是西班牙華人企業聯合會主席。

来源:法新社 --版權所有,任何形式轉載需看中國授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。
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