西班牙政府週二公布的消息稱，西班牙警方在掃蕩華人黑社會時逮捕了60名犯罪組織成員，其中包括一名西班牙色情演員，被捕者涉嫌洗錢等犯罪活動。
一名西班牙國家法院官員週二表示，西班牙警察正在執行一次大規模的任務，在西班牙各省打擊洗錢和其他與華人黑社會有關的犯罪活動。數百名西班牙警察在馬德里和巴塞羅納進行搜查，以逮捕令拘捕了108人，並搜索120個涉嫌洗錢和逃稅的單位。
西班牙內政部週二在聲明中表示，目前已有60人遭到拘留和逮捕，300名警察仍在繼續搜查行動，稍後將公布相關細節。
西班牙國家法院在展開週二的搜查行動前進行了為期兩年的調查。法院稱，該團夥在西班牙和以色列中介的幫助下，涉嫌洗錢、賣淫和敲詐。該犯罪網路利用火車和汽車將現金走私至中國，並設置掛名公司如卡拉OK酒吧或餐廳。西班牙當局尚未公布此案涉及的金額。
此次遭到警方逮捕的還包括一名國際知名色情演員納丘·維達爾（Nacho Vidal）。法院官員表示，維達爾所經營的公司被懷疑參與洗錢。其餘被逮捕者還包括馬德里南部芬拉布拉達區政府官員何塞·博拉斯(Jose Borras)。當地的科沃•卡萊哈區是歐洲最大的華人商品批發區。法院表示，除了上述兩名西班牙被捕者和一些其他人士，大部分遭到逮捕的均為華人。
警方搜索多個中國批發中心
西班牙媒體週二播放了警方搜索多個中國批發中心的畫面。科沃•卡萊哈是著名的中國進口廉價商品集散地，販賣包括鞋子、衣物、首飾和其他批發品，貨物不僅在西班牙流通，甚至銷售至歐洲各地。法院表示，科沃•卡萊哈是洗錢網路的「核心」地區，此次的搜索是該法院最大規模的一次打擊洗錢犯罪的行動。
根據芬拉布拉達區市政廳公布的官方統計數據，位於工業區內的中國企業年盈利約為8億7000萬歐元。當地共有800家企業，其中377間是由華人所經營並共僱有3000名員工，佔工業區工作人員總數的30%。
看完那這篇文章覺得
排序