美華裔商人喜接大訂單 結果成了洗錢共犯

2011-11-24 15:00

感恩、聖誕、新年和中國新年接踵而至，飽受經濟低迷煎熬的華裔商家如久旱渴望甘霖般盼望訂單。近期聖蓋博谷多家華人商家一夜之間「喜遇」「天降訂單」，買主不但出手闊綽、付款及時，一些境外買主甚至「少買多付」，讓華裔商家驚喜連連。未料高興不久，華裔商家卻被警方通知涉嫌捲入莫名其妙的「洗錢」案件，一些商家目前不但貨款遭到凍結，還可能面臨牢獄之災，過節好心情蕩然無存。

艾爾蒙地的一家玩具華資公司數月前接到到一家境外一戶「大買家」的光顧。對方先是通過電話說是要訂購一批年底節日貨物。幾經詢價、但沒有討價，雙方很快成交，買家預定購買20萬元貨物。讓該家華人商家更為驚喜的是，他們的貨物尚未發出，20萬元貨款已全部到位，而且全部現金匯入。

付款一直是生意中最頭疼的事，這家大客戶的「現金到位」讓華裔商家喜出望外。但華裔商家萬萬沒有想到，不到一個月，就被警方以涉嫌協助境外販毒集團洗錢」罪名找上了門。

無獨有偶，工業市的一家華資鞋業公司，節前也因到銀行分批存入貨款時被國稅局順籐摸瓜，被控「協助販毒」、「協助境外非法集團洗錢」。

據經辦該案的華裔律師表示，該華裔商家與賣家本來預定貨款為30萬元，但賣家很快寄來的卻是40萬元，而且也全部現金。沒幾天，買家又來電要求華裔商家以支票形式退回10萬元。該華裔商家當時也曾心生懷疑，但不願到手的生意「蛋打雞飛」，最後只好如實照辦。

之後，心裏有數的華人商家將現款分批存入銀行。沒有想到最後還是被有關部門順籐摸瓜，一網打盡。東窗事發，華人商家最後才知道，那個大方的境外買家，原來是一個販毒集團。

據知情人士表示，除了玩具批發和鞋業，近期聖蓋博穀類似被販毒集團盯上的華裔商家還包括花店、珠寶店和傢俱商家等。

華裔刑事律師指出，聯邦法律規定，任何商家知情、或理應知情的情況下，替他人的非法收入轉為合法收入（即洗錢行為），除資金被凍結外，還可能面臨刑事起訴，最高可判十年牢刑。小商品批發、珠寶、鞋包等生意的商家最容易被盯上。

華裔律師提醒商家，目前「上當受騙」的華裔商家受害的過程和方式都驚人相似：「大買家」們幾乎都是新登記註冊公司，不少「大買家」之前幾乎沒有交易記錄的「空頭公司」。更值得注意的是，這些大買家通常都是願意大量現金交易，而且訂貨時出手大方，不會討價還價。而華裔商家等到東窗事發，才悔不當初。