解密超億元特殊號碼詐騙內幕(組圖)

首批45名中國籍犯罪嫌疑人被從印尼首都雅加達押解回國。

犯罪嫌疑人被押解回國。

近日，公安部統一指揮大陸10省區市公安機關，聯手臺灣警方，與印尼、柬埔寨、菲律賓、越南、泰國、寮國、馬來西亞、新加坡等東盟8國警方採取集中統一行動，摧毀了兩個特大跨國、跨兩岸電信詐騙犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人828名，破獲電信詐騙案件1800餘起，涉案金額2億多元。

據瞭解，涉嫌提供改號平臺的一名一級電信網路運營商被逮捕，從這名運營商的改號平台上，4個月就出現了1700多萬條數據，其中以110為號碼的撥出號碼最多時一天有1萬多條。

兩個電信詐騙集團

涉案金額均超億元

今年年初以來，廣東等地連續發生以小額貸款名義實施的電信詐騙案件。公安機關迅速立案偵查，發現一個由臺灣人組織策劃，詐騙電話窩點設在中國大陸和臺灣地區以及菲律賓、泰國、印尼、越南，轉取贓款窩點設在中國國大陸和臺灣地區，改號平臺設在上海、廣東，專門針對中國大陸、臺灣地區居民實施詐騙的特大跨國、跨兩岸電信詐騙犯罪集團，總涉案金額達1.2億人民幣。

無獨有偶，今年4月以來，浙江省金華市連續發生假冒執法機關實施的電信詐騙案件。公安機關初步偵查，發現這也是一個由臺灣人組織策劃，詐騙電話窩點設在印尼、柬埔寨、菲律賓、越南、泰國、寮國、馬來西亞、新加坡等8國，轉取贓款窩點設在臺灣地區及印尼、馬來西亞、泰國，改號平臺設在山東、福建、廣西及臺灣地區，專門針對大陸居民實施詐騙的特大跨國、跨兩岸電信詐騙犯罪集團，總涉案金額高達1億多元人民幣。

黑心運營商4月收170萬

讓詐騙團夥騙了1個多億

在浙江金華的電信詐騙案件中，警方發現了一個關鍵的黑心電信營運商。據瞭解，今年1~6月，金華共發現電信詐騙1000多起，涉案金額2000多萬。警方發現，詐騙團夥和一個叫楊振華的人往來十分密切。

在不到4個月的時間內，詐騙團夥給了楊振華170多萬元。警方瞭解到，這個1983年出生的楊振華，開辦了山東鑫源商務通訊有限公司。他租用美國、新加坡、韓國、香港等多個伺服器，開通了改號軟體、群撥群呼功能，出租給非法運營商使用。

楊振華直接面對二級平台商，二級平台商則直接聯繫詐騙集團，將平臺出租。警方調查發現，楊振華提供了改號軟體平臺後，使大量詐騙電話改號後撥入大陸。據初步統計，楊振華的改號平臺4個月來詐騙電話數據就達1700多萬條。其中以金華地區110為號碼的改號電話一天就有上萬條。9月28日，警方將正準備前往東南亞的楊振華抓獲。

防護措施

公安部門與銀監會建立協作機制

迅速凍結受害者賬戶

廣東省公安廳刑偵局長楊江華介紹，為了打擊電信詐騙，公安部門和銀監會已經建立了打擊電信詐騙協作機制，雙方設立了聯絡員制度，當公安部門確認受害者上當受騙後，聯絡員會第一時間聯繫銀行，銀行聯絡員會以最快速度凍結嫌疑賬戶。據瞭解，該制度試行4個月以來，就已經凍結挽回受害者損失2000多萬元，其中最快的一次是在短短10分鐘內凍結了473萬元資金，成功為受害者挽回了損失。

臺灣：電信詐騙發源地

廣東警方一直嘗試和臺灣警方合作

臺灣地區是電信詐騙的發源地，廣東警方一直在嘗試和臺灣警方合作。據瞭解，目前不少電信詐騙案件涉及臺灣人，特別是「賬戶餘額不足，涉嫌洗錢」這一類騙局，大部分犯罪團夥的頭目都是臺灣人，不少團夥甚至將總部設在臺灣地區或東南亞，導致贓款追繳難。據瞭解，公安部此次能與臺灣警方和東南亞警方合作，聯手打擊電信詐騙，與廣東警方早期提出的警務合作建議和警務接觸密不可分。

電信詐騙集團

包括三大團夥

第一團夥： 多在境外

撥打電話的詐騙電話窩點

此次破獲的2個團夥，詐騙電話窩點設在中國大陸和臺灣地區以及印尼、柬埔寨、菲律賓、越南、泰國、寮國、馬來西亞、新加坡。

第二團夥： 多在境內

改號平臺

——將境外號碼轉換成公安或政府部門號碼

此次2個電信詐騙團夥都將改號平臺設在了中國大陸的山東、福建、廣西、上海、廣東等省市以及臺灣地區。

第三團夥： 逐漸外移

轉取贓款窩點

——購買他人銀行卡或身份證在國內開卡，然後利用轉賬系統，將受害人打過來的款項，在半個小時內分解轉存到數百張卡裡，然後組織團夥成員分批取出，立即轉存轉移

此次2個電信詐騙團夥其中一個就將轉取贓款窩點設在臺灣地區及印尼、馬來西亞、泰國等境外國家或地區。

案例

許多電信詐騙受害者收到「公安部門」、「政府部門」電話，以洗黑錢、電話欠費、退稅等藉口麻痺受害人。受害人看到對方號碼後完全相信對方，多次轉賬，有些人甚至傾家蕩產。

2009年3月江蘇無錫某女士被騙614萬元

2009年10月北京張女士被騙1017萬元

2009年廣東順德杜先生被騙603萬元

2010年深圳王先生被騙2264萬元，雲南一群眾被騙

2311萬元，北京一群眾被騙1300萬元

2011年5月北京一群眾被騙1100餘萬元

高智商高學歷者被騙2264萬

電話詐騙集團2010年竟然一次作案就騙走了深圳一名高智商高學歷人士王某某的2264萬元。

被騙6天轉賬36次

2010年3月29日，深圳事主王某某接到一個電信詐騙電話，騙子自稱政法人員，謊稱他的賬戶有洗錢可能性，如果不立即制止不但他的財產要受損，而且本人還可能有牢獄之災。王某某被騙子的一番話嚇倒，連忙按照騙子指示將存摺中的錢財轉入騙子賬戶。但騙子收到錢後並沒有立即停手，反而在6天時間內50 多次致電王某某，而王某某也深信不疑，連續36次轉賬，將家中2264萬元轉給了騙子。直到4月4日，王某某被騙6天後，他才反應過來，連忙報警。

據公安部門介紹，在「4·4」案件中，受害者是一名40多歲的中年男子，是高學歷高智商人士。