男子收購數以噸計身份證僱人騙領2.5萬張信用卡(圖)

2011-08-24 20:52

一名"辦卡女"曾用一張身份證辦出上百張信用卡　

6.8萬餘張身份證、8000多張信用卡！這是衡陽市珠暉區警方從一出租屋裡繳獲所得。由此牽出了一起全國最大的騙領信用卡案：在不足4年的時間內，一男子率領30多名「娘子軍」在全國各地銀行瘋狂騙領近2.5萬張信用卡！

8月22日上午，珠暉區檢察院對男子魏建明及其10名團夥成員提起公訴。數量驚人的身份證來自何處？這些信用卡如何辦下來的？在珠暉區檢察院，辦案人員披露了這個犯罪團夥的行騙細節。

帶12張身份證辦信用卡，露餡了

2010年11月9日下午，衡陽市工商銀行江東支行營業廳走進來一名年輕女子。女子一口外地口音，「麻煩你幫我辦一張信用卡」。業務員接過女子手中的證件查驗，發現這並不是她本人的身份證。質疑的話還沒出口，女子就慌忙來搶業務員手中的身份證，「身份證還我，我不辦了。」

業務員起了疑心，她叫保安留住女子，並撥打了報警電話。從女子身上，民警一共搜出了12張身份證。次日，在女子租住的房間裡，民警又找到了380張身份證、125張信用卡。女子說，有個「大老闆」出錢僱人代辦信用卡，身份證都是他手下的人給的。這個「大老闆」就是魏建明。

根據女子的供述，這個信用卡詐騙團夥的一批骨幹成員相繼落網。 2011年1月，「大老闆」魏建明落網。從其住處，民警繳獲騙領的信用卡8000多張，二代身份證六萬多張，重量數以噸計。

廢品店批量收身份證，只為辦卡

現年45歲的魏建明是四川閬中市人。「狡猾、反偵查能力強。」這是跟他打過交道的辦案人員對他的評價。

據悉，2005年底，魏建明在四川與一名女子聯手起家，專門從事冒領、倒賣信用卡的業務。2006年，合夥的女子被抓，魏全盤接手了這項「業務」。

冒領信用卡需大量身份證，魏建明直接從廢品店批量收。據他爆料，小偷偷了東西後，一般會將身份證直接扔進垃圾箱，流入廢品收購店。「直接從廢品店買，價格是每張10至20元不等。」

一張身份證辦出上百張信用卡

身份證問題解決後，他開始招兵買馬，30多名打工妹加入了他的辦卡團夥。魏建明承諾每辦一張信用卡提成60至80元。「辦卡女」被派往全國二三線城市。 「在大城市，信用卡只能本人拿身份證去辦，只有小城市審核制度不嚴，比較容易得手。」魏建明說，他手下最得意的一名女子，曾創造過用一張身份證辦出上百張信用卡的業績。

派遣之前，魏建明會對「辦卡女」進行「培訓」，並給每人發一百多張身份證，讓她們從中挑出與自己體貌接近的，以增加辦卡成功率。從「辦卡女」手中收集到的信用卡，魏建明通過郵件快遞以100至300元不等的價格賣給客戶。警方表示，從去年10月至今年1月，魏建明就賣出了4000餘張信用卡。截至案發時，魏建明共賣出2萬餘張信用卡，獲利200多萬元。

檢方呼籲

「銀行開戶辦卡時應加強信息審核」

據檢方介紹，消費這批信用卡的，大多數是電信詐騙團夥成員。他們冒充電信局、公安局等單位的工作人員，以各種名義恫嚇受害者，騙其將個人資金轉移至他們指定的銀行卡賬戶內。魏建明等犯罪份子，正是提供這些冒名賬戶的罪魁禍首。

「打擊此類犯罪，迫切需要銀行等機構加強開戶辦卡的信息審核。從制度上加以保證，封堵犯罪份子的活動空間。此外，市民朋友也要注意保護個人信息，一旦身份證等重要證件遺失，應立刻登報或網上挂失。」辦案人員說。