摩根大通被指為馬多夫詐騙提供便利

2011-02-05 13:22

週四公布的一份訴訟書說，摩根大通（J.P. Morgan Chase & Co.）通過其與馬多夫（Bernard Madoff）公司的關係賺取了數億美元，卻對馬多夫詐騙行為發出的警示信號採取了忽略或不予理睬的態度。

由代表馬多夫案受害者的破產受託人提交的這份起訴書要求賠償受害人64億美元。起訴聲稱，摩根大通的銀行家們討論過馬多夫正在實施龐氏騙局的可能性，他們對馬多夫公司作為一家規模可觀的企業只接受一家小會計師事務所的審計表示了擔憂，稱馬多夫公司的盈利「好得令人難以置信」。

該訴訟書共115頁，是去年12月由負責追回馬多夫案受害者資金的託管機構Irving Picard密封提交並於週四公開的。訴訟書說，雖然馬多夫詐騙案是眾多金融機構造成的，但摩根大通是詐騙案的核心，並且完全是同謀。

摩根大通在一份聲明中說，該訴訟書「缺乏法律依據並且基於的是對相關事實和相關法律的扭曲」。摩根大通說，它對馬多夫的詐騙行為並不知曉，也從未以任何方式參與過馬多夫實施的詐騙。

該訴訟要求摩根大通返還其獲得的10億美元利潤和收費，並要求其賠償54億美元的損失。訴訟書詳細闡述了該銀行被指從2006年前後開始的涉案行為，稱摩根大通通過為馬多夫提供資金的投資基金推出與馬多夫有關的產品，並從中賺到了錢。