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業內人士曝料:地下錢莊配備博士

2010-12-04 14:13 作者:郭維娜 李聽 桌面版 简体 1
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熱錢的暗潮似乎一直在洶湧,對其的猜測也不曾停歇。據專家的分析,目前熱錢流入的渠道主要有資本金結匯、外債結匯、虛假貿易(或高報出口價格等)、服務貿易轉移、地下錢莊、甚至出入境私帶等,其操作的隱蔽性也造成了對其統計和監管上的諸多困難。

1美金貼1分

近日,記者來到了深圳貨物進出口的重要通道之一深圳文錦渡口岸。

據這裡的工作人員介紹,文錦渡口岸是深圳第二大貨物進出口口岸。記者看到,在旁邊的海關大樓二樓聚集著眾多的報關代理機構,這裡,記者遇到了前去報關的張先生。

據張先生介紹,目前「黑錢」流入的「合法」途徑很多,比如虛假貿易。他告訴記者,他有很多老鄉都是做「外匯」的,操作大致如下:外面的資金找到張先生的老鄉們,因為張先生的老鄉們有自己的公司,這些公司有外匯額度,就以出口的名義收取外匯並結匯。

張先生表示,有時他老鄉的公司也需要外匯,所以這樣做有時是皆大歡喜的結果,一般而言做這樣一筆交易,外方要給國內企業佣金,1美金貼1分,即100萬美金給1萬人民幣,需要外匯的公司就不收取貼金,有時候還要倒貼給有外匯的人,張先生表示,這主要取決於市場情況。

張先生還對記者透露,據他的瞭解,10月份從外面進入深圳的熱錢資金就有2億美金。

有地下錢莊規模翻倍

此前有專家認為,在熱錢通過結算的方式進入國內的情況下,如果是正常的貿易方式,這部分的審查很嚴格,不太容易找到可以違規操作的漏洞;非貿易方式中,外商投資企業的企業資本金結匯可能是熱錢流入的主要渠道之一,但這部分是比較有限的。

而記者看到,根據國家外匯管理局深圳分局的規定,外國投資者專用外匯賬戶內資金結匯,需要出示結匯所得人民幣資金用途的支付證明(如工程合同、財產購買合同和其它書面支付命令等)(驗原件),而深圳外管局的一位工作人員也告訴記者,對資金的使用外管局會進行監管。

廣東省社會科學綜合開發研究中心主任、熱錢研究專家黎友煥則表示,這種操作的成本其實比較高,這些錢要接受監管,畢竟法律責任也是代價。

而作為比較「古老」的方式,黎友煥對記者表示,相比前幾年,地下錢莊近來的活動呈現以下一些特點:一、活躍程度越來越高,境外、境內都有,比如金融危機以來,很多中小企業在正規渠道得不到貸款,就通過國內的地下錢莊解困,這些地下錢莊貸款的手續很便捷;二、運作數額明顯放大,有些地下錢莊規模翻了很多倍;三、運作更隱秘,現在地下錢莊還在安全等方面採取了高科技;四、現在跨境的和國內的地下錢莊不同方向的業務全都混在一起,「混業經營」明顯,看到現在民間信貸活躍了,地下錢莊也來分享其中的收益;五、人才高端化,現在很多地下錢莊會依附一些所謂的金融公司、財務公司,招收碩士、博士;最後,資金來源更廣泛,近來日本、東南亞、美國等國的資金有明顯的流入跡象,熱錢地域擴大相當明顯,比如現在美國的一些財務、金融公司和一些香港地下錢莊進行勾結。

黎友煥表示,有些熱錢流入的渠道其實很容易操作,比如服務貿易轉移。他介紹說,香港某個機構可以委託內地機構做課題,憑協議就有1000萬進來,通過相反的協議,錢很容易又可以出去。


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