全球反欺詐報告：中國企業欺詐行為最嚴重

2010-11-03 23:36 作者:葉修

【看中國記者葉修綜合報導】昨日（2日）國內媒體報導有關全球風險諮詢企業Kroll近日公布的2010∼2011年度《全球反欺詐年度報告》，報告中指出有98%的中國企業在去年至少遭遇過一次欺詐行為，超越2009年位居榜首的巴西，成為企業遇到最多欺詐行為的國家，而且主要都是公司內部人員和國內企業間發生詐欺。

據第一財經日報報導，Kroll委託經濟學人資訊部從去年至今年8月，針對「欺詐」對企業所造成的影響進行全球調查。受調的企業中29%設在北美地區，25%在歐洲，24%在亞太地區，11%分別在拉丁美洲、中東以及非洲，調查有關管理層利益衝突、竊取智慧財產權、盜版或造假、竊取物理資產或庫存、監管欺詐或合規欺詐、財政管理不善、市場勾結、腐敗和受賄、賣方、供應商或採購欺詐以及洗錢活動等11種欺詐情況。

在中國，企業所面臨的欺詐行為比其他地方不但更常出現，也更為複雜，受到調查的中國企業中，有10%在去年就因為以上至少9種的詐欺行為影響。這次調查還發現，竊取機密和電腦資料首次超越一般盜竊，成為最常見的欺詐行為，而竊取智慧財產權已成為第二常見的欺詐行為，僅次於管理層利益衝突下的欺詐行為，有不少競爭者甚至會假扮潛在買家，或者買通對方的客戶以獲取商業秘密。

《全球反欺詐年度報告》表示：欺詐行為主要是內部人所為，而且遍及各地和各產業。有44%的受訪者認為欺詐行為的主要肇事者為員工，另外11%則認為是代理商或中介機構。

Kroll中國區常務董事何越表示，由於一些中國企業常常利用詐欺來牟利，與其合作的對象因此而損失了數百萬美元，因為這些企業無法識別出一些危險信號，例如較高的員工流動率，特別是高層人員變動頻繁就是紅色警告。

從報告中可以看出，由於法律環境缺乏透明度，公司治理制度不完善等眾多原因，再加上中國腐敗的政經環境，導致外國對中國商務活動卻步，也開始引發各界對中國企業詐欺行為的關注。