義大利警方開展打擊華人金融犯罪的行動（圖）

2010-06-29 10:37

義大利地圖（部分）

意大利警方星期一宣布，警方在托斯卡納以及其他一些地區針對華人犯罪集團進行了一次大規模的打擊搜捕行動，逮捕了二十四人，其中十七名為中國人，另有七名義大利人。

據法新社自羅馬報導，義大利警方星期一宣布，警方在托斯卡納以及其他一些地區針對華人犯罪集團進行了一次大規模的打擊搜捕行動，逮捕了24人，其中有17人是中國人，另有7名義大利人。義大利警方在其發表的公報中指出，星期一警方出動了一千多名警察，進行了搜查與逮捕行動，並查封和扣押了許多不動產，豪華汽車以及現金。在托斯卡納地區居住有大約三萬多中國人，他們中有不少是無證件的非法居民。

路透社6月28日也報導說，當地時間本週一，義大利警方逮捕了24人的洗錢團夥，其中大部分成員為華人，洗錢金額高達33.3億美元。報導稱，這些洗錢的方式主要包括逃稅、偽造、賣淫及偷盜物品。這起巨額洗錢的團夥在義大利引起了廣泛的關注。據義大利當地警方表示，共73家公司、181棟建築、 300個銀行賬戶及166輛豪華車被發現與該改團夥有關。義大利當局表示，該團夥通過貨幣轉移機構網路鏈操縱洗錢。一所位於聖馬利諾的金融機構在過去4年內也參與其中的洗錢環節。該洗錢團夥作案之廣令人咋舌，大約有1000家代理公司涉嫌參與，遍佈義大利各個地區，包括黑手黨集中的義大利南部地區。