陳水扁家族海外洗錢路線曝光

2009-11-23 23:23 臺灣前總統陳水扁貪污案有新進展，臺灣收到瑞士檢察署數據顯示，陳水扁兒子陳致中在洗錢案中扮演主導角色，洗錢達1413萬歐羅，一個電郵已可動用六百多萬歐羅，不過，陳致中否認是主導。一般預料，有關資料對陳致中二審不利。

臺灣傳媒報導，瑞士聯邦檢察署日前已應臺灣方面要求，將陳水扁家族在海外1413萬歐羅的賬戶資料送抵特偵組，後者將把這分洗錢證據呈送高等法院，作為合議庭審理陳水扁家族洗錢案的重要參考證據。

特偵組指出，根據資料顯示，陳致中在2007 年指示妻子黃睿靚與瑞士美林銀行日內瓦分行簽訂信託契約，在開曼群島成立寶昌公司。陳致中身兼主要受益人及賬戶授權代理人，控管賬戶資金流向。

同年九月，陳致中委託由設於瑞士蘇格蘭的皇家庫斯銀行，設立Galahad Management 公司，以自己為受益人和擁有帳下經濟持有權。一個月後，陳致中以電郵通知美林銀行，將寶昌公司的一千萬美元(折合670萬歐羅)，匯至Galahad 賬戶內藏匿。特偵組形容，陳致中是主導扁家海外洗錢的"洗錢CEO"。

不過，陳致中予以否認，堅持是按照母親吳淑珍的指示，在文件上簽名或做聯繫，但這和"包辦、主導、CEO、全權處理"並沒有關聯。他更形容，傳媒的標題形同殺人。

陳致中夫婦去年八月回臺灣時，亦強調對洗錢「完全沒有主導能力」、「我們是被支配的角色」，經半年查問後承認，可以動用瑞士銀行的錢，在起訴前曾聲淚俱下說，會把錢匯回來，但瑞士方面指未收到匯款要求。

今年九月十一日，臺北地方法院就洗錢案、「機要費」貪腐案、龍潭購地弊案、南港展覽館弊案等陳水扁及家人涉及的多起弊案作出一審判決，陳水扁、吳淑珍夫婦均被判無期徒刑，兩人各被科以新台幣二億元、三億元罰金；陳致中被判刑兩年半，併科罰金新台幣一億五千萬元。上述弊案目前處於二審程序中。