俄羅斯警方查獲中國非法地下錢莊

2009-07-16 03:57 俄羅斯伊爾庫茨克警方查獲中國非法地下錢莊，多名涉案中國人被捕。下面是自由亞洲電臺特約記者周人發來的報導

據俄羅斯伊爾庫茨克州內務總局新聞處對外透露，一家由中國人開設的非法地下錢莊近日被伊爾庫茨克警方查獲。

據伊爾庫斯克警方官員透露，這家錢莊由中國人組建，非法受理金融業務，每天經手幾千萬盧布，日流量是幾百萬美元。

據警方新聞處官員透露，在警方於10日對位於伊爾庫斯克市波德戈爾納亞街的一個私人房屋進行突擊搜查時，找到該地下錢莊記錄資金流動及來源的賬本、付費文件以及120萬盧布現金。

據透露，這個中國地下錢莊生意興隆，主要顧客包括在伊爾庫茨克的一個名叫"上海市場"上營銷中國貨的中國商人，是這些中國商人資金進出俄羅斯的主要渠道。這家地下銀行辦公室沒有休息日和節假日，保安和負責收錢、換錢的人全天服務。每個中國商人都可以向中國匯款，數額不限，不需要任何手續。而且他們可以交給錢莊自己銷售所得的盧布，錢莊直接兌換，而匯到中國賬號上的是人民幣。

伊爾庫斯克內務部刑偵局官員弗拉季米爾•卡祖林對此案透露說："查獲的非法錢莊沒有進行個人或法人註冊，而且是在缺少俄羅斯中央銀行專門許可的情況下受理金融業務。目前此案已經根據俄聯邦刑法條款進行了立案。"

他還透露說："如果這些涉案中國人的罪名被法院判決成立的話，那麼他們將受到嚴厲懲處，可能被判處10年有期徒刑和處以巨額罰款"。