彭日成因操縱現金交易罪名被捕

2009-04-29 19:24 加州金融家彭日成(Danny Pang)被聯邦調查局(FBI)逮捕，他被控蓄意將一系列現金交易的金額控制在1萬美元以下，以逃避向聯邦政府申報這些交易。

這項指控雖然嚴重，但似乎只是為了拘捕彭日成而先期提出的，聯邦官員正對彭日成在旗下投資公司保盛豐(Private Equity Management Group Inc.)的活動進行更深入的調查。彭日成被捕前一天，美國證券交易委員會(SEC)對彭日成和保盛豐集團提起民事訴訟，指控其從事了涉案金額達數億美元的國際欺詐。

SEC起訴後，一名聯邦法官週一下令凍結彭日成的資產，並指定了一名管理人負責監督保盛豐集團。

現年42歲的彭日成據信週三將首次露面面對這一刑事指控。在呈交加州聖安娜市聯邦法庭的一份刑事指控書上，FBI探員指控彭日成或他在保盛豐集團的助手2007年年中至今年初期間開出了38張支票，每張金額均略低於1萬美元。FBI還獲得了搜查彭日成在加州紐波特比奇寓所的許可令。

彭日成的代理律師此前已否認了SEC的指控，聲稱彭日成將被證明是清白的。

《華爾街日報》本月早些時候的一篇頭版文章以彭日成為關注重點，對他所聲稱的教育和工作背景提出了質疑。那篇文章還引述保盛豐集團一位被解雇前總裁的指控說，彭日成曾經承認公司部分捲入了一場龐氏騙局。彭日成此前曾通過發言人否認了有關龐氏騙局的指控，並稱他的背景沒有問題。

保盛豐集團聲稱其管理的資金超過40億美元。但該集團在臺灣和香港實際籌集的資金據信為接近10億美元。保盛豐的大多數投資者都來自臺灣和香港。