揚州地下錢莊非法集資85億

2009-02-26 11:47 金融風暴陰影揮之不去，中國地下金融反而更形猖獗，揚州警方破獲地下錢莊非法集資人民幣85億元，中國總理溫家寶獲悉後要求嚴懲不法份子。

東方網報導，揚州市公安局透露，揚州某地下錢莊從事跨境匯兌活動，涉案人員分布在中國22個省、市自治區，涉及363個帳戶，江蘇、福建、上海警方在公安部的統一部署下，歷時1年，鏟除這顆"毒瘤"。

報導表示，這件非法集資達85億元的案子受到中央關注，溫家寶批示"徹查並依法嚴處"。

報導指出，2008年初，揚州市公安局接到該市人民銀行反洗錢中心提供的線索指福建人士錢子程往來帳目可疑，在他的帳戶上，單筆交易在百萬元以上的比比皆是，帳戶總額達數億元，而他又無經營活動。

與此同時，2008年5 月，揚州市反貪局查處一起挪用公款案件，發現部分涉案款項透過錢子程轉移至境外，經公安機關偵查，發現這筆款項有200多萬元。

經過揚州經偵支隊將錢子程的多個帳戶送往中國人民銀行反洗錢監測中心分析，結論為錢子程幹的是地下錢莊的勾當。