馬多夫騙局延續數十年 危害加劇

在馬多夫(Bernard Madoff)告訴兒子們他的投資業務只是一個大騙局兩週後，關於這樁欺詐案、它讓大客戶陷入深淵的方式及其持續時間的調查愈發清晰起來。

這一騙局的影響範圍之廣已經展露無遺。Access International Advisors創始人之一德拉維耶伊謝(Thierry Magon de La Villehuchet)週二被發現死在曼哈頓的辦公室中，而且明顯是自殺。他管理的基金在馬多夫欺詐案中損失高達15億美元。

總部位於維也納的梅迪西銀行(Bank Medici)成為受影響規模最大的歐洲銀行之一，據知情人士稱，該行向馬多夫的公司投資了大約21億美元。過去10天裡，梅迪西銀行董事長松雅•柯恩(Sonja Kohn)和她的丈夫埃爾文(Erwin)一直在盡力穩定歐洲客戶的情緒，其中包括與柯恩有著密切業務聯繫的義大利客戶。柯恩與猶太社區關係緊密，認識馬多夫很長時間了，她持有梅迪西銀行75%的股份；另外25%股份由義大利銀行UniCredit間接持有。

早期投資馬多夫的美國規模較小的客戶參與的時間則更早，有些要追溯到20世紀70年代初。他自己或通過鬆散的業務聯繫（如與他的公司、家人或朋友有業務往來的會計師）結識了其中很多客戶。例如，現年82歲的羅伯特•蓋蒂格爾(Robert Gettinger)最早於1973年投資馬多夫，他們是通過一位朋友介紹認識的。兩週前蓋蒂格爾還說，他還以為自己的投資已經增至1,000多萬美元，為兒子建立的信託基金價值升至300萬美元。

外界對馬多夫的交易活動產生懷疑的時間也早於揭發者所稱的時間。1991年，一名諮詢人員獲聘審核某公司80年代末對馬多夫的投資，並對其回報產生懷疑。據《華爾街日報》(The Wall Street Journal)瞭解，該諮詢人員根據蒐集到的客戶報告等信息發現馬多夫對客戶宣稱其基金1980-1990年間的年回報率為22.6%，是同期道瓊斯指數平均漲幅的兩倍。

據此進行的交易審核顯示，馬多夫頻頻進行股票期權交易，但根據相關文件和一位知情人士提供男畔ⅲ饢蛔裳嗽狽⑾指萁灰撞唄怨郝虻鈉諶ㄊ砍３３灰姿惱褰灰琢俊Ｂ磯嚳蛩頻牡ト掌諶ń灰琢懇丫迨諧〕山渙浚庖饢蹲潘豢贍苤蔥凶約旱耐蹲什唄浴Ｕ庵智榭鱸?006年的客戶報告中也很明顯，說明馬多夫在至少17年中一直向客戶宣揚一種不可能實施的投資策略。

考慮到該欺詐案持續時間之長、馬多夫的弟弟、兒子和侄女參與公司經營的程度之深，調查人員正盡力確定其他可能瞭解這一騙局的人士。馬多夫將投資管理業務與家庭成員所在的股票交易部門分開經營。他的兩個兒子馬克(Mark)和安德魯(Andrew)的代表稱，馬多夫在兒子不知情的情況下實施了這一騙局。據知情人士稱，自從馬多夫被捕後，調查人員尚未聯繫到他的兩個兒子。

對檢察機關而言，家庭成員的參與讓調查工作變得更為微妙，因為可能需要家庭成員作出不利於親人的證詞。在其他涉及家庭成員的公司欺詐案中，檢察機關曾通過威脅某些家庭成員來要求其他人配合。但在本案中，連馬多夫最親近的家人都說是他一手操縱的。

(文章僅代表作者個人立場和觀點)