中石油中石化 捲入港地下錢莊案

2007-11-19 23:08

中國兩大能源巨頭中石油和中石化在深圳的兩家分公司捲入涉及女港商杜玲的43億元人民幣地下錢莊案，兩家公司被指透過地下錢莊，收取多家香港公司支付的加油費，現正接受調查。

　　《文匯報》、《明報》等香港報章昨日引述《經濟觀察報》消息稱，8月6日，中國國家外匯管理局網站發布消息說，該局與警方聯手搗毀深圳杜氏地下錢莊，與該錢莊進行大量資金往來的公司中，"不乏國內知名大型國有企業"。經調查，涉案的深圳中油公司隸屬於中國石油天然氣集團公司，中石化深圳公司隸屬於中國石油化工集團公司，兩家公司都是經由地下錢莊收取香港一些公司支付的加油款，從而涉案。

　　調查發現，杜玲的地下錢莊在2006年1月至今年5月間的轉帳清單顯示，中石化集團深圳石油分公司、中石化旗下的深圳市中油油品經銷公司等皆是來往客戶。

　　中國公安部門證實，一間由地下錢莊控制的"中恆達貿易有限公司"向中石油分公司付款，曾經在一天之內分四次轉帳37萬元。

　　中石油深圳公司一名負責人回應《明報》詢問時表示，所付款項是一間香港公司的加油費。由於內地油價較低，一間在香港正式註冊的公司，一年前與他們達成購油協議，該公司的車輛可到旗下的油站入油。但中石油深圳公司並無外匯經營權，只能用人民幣結算，而香港公司只能提供港幣，"中恆達"就充當資金中轉站， "我們也不知道那個公司就是地下錢莊控制的啊！"他聲稱"冤枉"，認為查證款項來源並非他們的責任，他們也沒有能力去查證。

　　另一涉案公司中石化深圳公司的回應是"不便接受媒體採訪"。

　　目前，杜氏地下錢莊案已經偵結，六名主嫌將被提起公訴。但如何認定涉案的中石化深圳公司、深圳中油公司的責任，相關部門還沒定論。

　　根據中國《外匯管理條例》及《刑法》規定，在規定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處違法所得一倍以上五倍以下罰金，情節特別嚴重的，處違法所得一倍以上五倍以下罰金或沒收財產。對單位犯罪，法律還規定，對單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或拘役，情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑。