中國兩大石油公司涉杜氏地下錢莊案被查

2007-11-17 23:14 此前被深圳警方查獲金額高達43億元的杜氏地下錢莊案，今日有大陸媒體披露，中石化集團深圳石油分公司和中石油旗下的深圳市中油油品經銷公司與杜氏地下錢莊有過資金業務上的往來，兩公司都是經由地下錢莊渠道收取香港一些公司支付的加油款從而涉案，現正接受有關部門調查。

據經濟觀察報獨家報導，深圳中油公司與深圳「杜氏地下錢莊」有資金往來，該公司正在接受有關部門的調查。11月13日該公司一負責人對媒體表示，「跟中石化、中油碧辟(中油碧辟石油有限公司是由中國石油 (38.82,0.91,2.40%)天然氣股份公司和BP公司共同建立的合資公司)相比，我們涉案的資金是少的。」

報導說，今年6月26日，深圳外管局與警方聯手搗毀了涉案金額高達43億元的深圳杜氏地下錢。8月6日，國家外匯管理局在其網站稱，在該地下錢莊的交易主體中，「不乏國內知名大型國有企業」，引起各方關注。

此次涉案的深圳中油公司隸屬於中國石油天然氣集團公司，中石化深圳公司隸屬於中國石油化工集團公司。據稱，該報記者近日在一份杜氏地下錢莊的轉賬清單上看到，2006年1月至今年5月間的轉賬記錄中，中石化深圳公司、深圳市聯佳良安田加油站有限公司、方興實業有限公司深圳方興達加油站等赫然在列。

這份轉賬記錄顯示，付款方為深圳市中恆達貿易有限公司(以下簡稱中恆達公司)，收款方公司中就有中國石油化工集團深圳石油分公司位列其中。而中恆達公司正是杜氏地下錢莊控制的轉賬公司。

在這份轉賬清單中，僅在一天之內，中恆達公司就有4次轉賬至中石化深圳公司，金額分別約為人民幣 20011元、300062元、20012元、30029元，總計約人民幣370114元。

11 月15日中石化深圳公司以電子郵件形式回應媒體查詢稱，目前此案正在調查之中，不便接受媒體採訪。而另一家涉案的方興實業有限公司深圳方興達加油站，則早在2001年7月被深圳中油公司接管。深圳中油公司一位不願意透露姓名的相關負責人承認，該公司確實與杜氏地下錢莊案有涉。

據瞭解，深圳中油公司、中石化深圳公司等之所以涉案，皆緣於與香港方面的成品油貿易。 1年多之前，一家香港公司秘深圳中油公司達成交易，該香港公司多次在深圳中油公司下屬的方興達加油站購油。而在深圳中油公司和那家香港公司油品的貿易往來之間，深圳杜氏地下錢莊扮演的正是資金往來的中介角色。

深圳中油公司要求香港公司用人民幣結算加油款，但香港公司表示它們只能夠提供港幣。杜氏地下錢莊主要業務就是在香港收取港幣，在大陸付出相應的人民幣。該香港公司通過中恆達公司以人民幣形式，將加油款轉到方興達加油站的銀行賬戶上。