中國洗錢活動猖獗

2006-12-02 23:13 中國境內洗錢問題隨著經濟發展日益嚴重，北京中央財經大學金融學院的鎮調查顯示，二零零五年中國隱形經濟規模逼近人民幣六兆元，其中洗錢規模最高達九千三百多億元。

香港「文匯報」今天報導，近年來中國經濟快速增長進而成為全球資金重要的交流樞紐，但洗錢業也愈演愈烈，不僅涉及金額急劇增加，方式也漸趨多樣化。

調查指出，去年中國洗錢規模在五千七百八十億元至九千三百七十億元間，平均值七千六百億元。

洗錢金額快速增長，洗錢形式也越來越五花八門，除了常見的出境旅遊、購物、賭博、走私和假貿易外，不少洗錢分子開始利用其他手段洗錢。

例如，洗錢活動者將非法資金作抵押，取得合法的銀行貸款後，再購買不動產、企業或其他資產，任憑銀行將抵押品變現；有人在股票市場以大額資金快進快出，在保險市場「長險短做」，購買高額保險後迅速退保。

另外，有人直接用「黑金」進行大額投資，買賣房地產、貴重金屬、古玩及珍貴藝術品。還有洗錢者透過參與貧困地區的「政府項目」，將「黑金」洗白。

中國人民銀行發布的「二零零五中國反洗錢報告」顯示，去年有關部門共破獲洗錢及相關案件五十餘件，打掉地下錢莊及非法買賣外匯窩點四十七個，涉案金額達上百億元，繳獲現金三千一百萬元，其中廣東和浙江的可疑交易信息最多，佔總量的百分之六十一點四。