南航集團因「委託理財」引發的特大腐敗案開庭

2006-10-18 01:28

 

中國南方航空集團因巨額「委託理財」業務引發的特大腐敗案件，１６日在廣州市中級人民法院公開開庭審理。南航集團原財務部經理陳利明、原副總經理彭安發、原漢唐證券有限責任公司廣州總部負責人韓曉軍出庭受審。

據檢察機關指控，從２００１年至２００５年７月案發，被告人陳利明涉嫌利用違規的「委託理財」業務，收受他人賄賂款共計人民幣５３００余萬元，貪污公款人民幣１２００余萬元，挪用公款人民幣１２億元。其中３億元被挪用公款與被告人彭安發有關，至案發時為止，該３億元被挪用公款仍未歸還南航集團。

檢察機關起訴稱，２００１年８月，陳利明、彭安發與南航集團總經理顏志卿三人商量，決定利用南航集團的銀行信用貸款，委託證券公司進行有固定回報的投資理財業務。鑒於上述業務有違國家相關的金融證券法規的規定，陳、彭、顏商定此事只控制在三人範圍內知悉，並且決定向銀行申請辦理理財所需貸款及簽約、與證券公司洽談理財條件、簽訂委託理財協議等具體事宜，均由顏志卿授權陳利明全權代表辦理，彭安發則負責面上的監管。 ２００１年８月至２００５年６月間，被告人陳利明共具體經辦南航集團在漢唐證券和世紀證券有限責任公司（另案處理）委託理財業務共計人民幣４３．５５２億元。在此過程中，被告人陳利明多次利用職務上的便利，收受漢唐證券、世紀證券以「顧問費」名義給予的賄賂款；侵吞南航集團因委託理財應收取的固定收益款項，據為己有；還單獨或夥同被告人彭安發挪用銀行信用貸款，供個人和朋友註冊公司及經營使用。

檢察機關查明，２００１年至２００３年間，由被告人陳利明和韓曉軍具體經辦，南航集團共利用銀行信用貸款並以南航集團的名義在漢唐證券進行４次一年期委託理財業務，共計人民幣１６．４２６億元。在此過程中，被告人韓曉軍按事先與被告人陳利明個人商定的條件，代表漢唐證券按理財金額１％的比例，分四次以投資顧問費的名義支付給被告人陳利明賄賂款人民幣１６４２．６萬元。與此類似，２００２年４月至２００５年６月間，陳利明以南航集團財務部名義在世紀證券進行７次委託理財業務，共計金額人民幣２７．１２６億元。在此過程中，陳利明收受世紀證券以財務顧問費名義給予的賄賂款人民幣３４２９萬元。

２００２年１２月至２００５年４月間，被告人陳利明利用職務上的便利，挪用公款給其朋友姚仕文及其公司使用。２００４年２月，陳利明收受姚仕文給予的以其女兒陳玨為所有權人的寶馬小汽車一輛，價值人民幣７０余萬元；２００５年４月，被告人陳利明再次收受姚仕文給予的以陳玨為所有人的房產一套和車位兩個，共價值人民幣２２５萬元。

據查，陳利明貪污的１２００余萬元也來自其負責的南航集團委託理財業務。２００３年３月２６日，在南航集團委託世紀證券進行了一筆金額為５．１２６億元的理財業務後，陳利明利用職務上的便利指示世紀證券將本應支付給南航集團的一筆固定收益款人民幣１２３４萬餘元匯入其妻子為法人代表的一家公司的賬戶，隨後，陳利明將該款佔為己有。

此外，陳利明還利用因委託理財而獲得的銀行貸款授權的職務便利，以南航集團的名義多次向多家銀行借款並私自挪作他用，金額高達人民幣１２億元，其中３億元經由被告人彭安發同意，挪給被告人韓曉軍使用。至案發時，該筆挪用款韓曉軍仍未歸還。