法興銀行涉嫌參與洗錢 競購廣發行或受影響

2006-07-27 03:19 正在競購廣東發展銀行的關鍵時期，法國興業銀行被捲入一宗「洗錢案」。昨天，廣發行有關人士表示對此事件的進展正在關注中。有證券公司金融分析師認為，一旦罪名成立，勢必影響法興競購廣發行。

據美聯社報導，本月21日，法國司法機構宣布，由於涉嫌支持在法國和以色列之間的洗錢活動，包括法國興業銀行、巴克萊銀行法國分部在內的4家銀行被告上法庭。其中，法興被指控涉嫌參與洗錢3200萬歐元。同時，包括法興首席執行官丹尼爾·布東以及其他銀行高級主管在內的約100人也被指控。檢方指控上述銀行沒有認真檢查銀行賬目，包括未經審查就接受並處理了來自外國銀行的支票。

但法興聲明，法興遵守了銀行規範操作，不管是銀行還是職員都沒有有意地參與洗錢活動，法興同時否認其在發現和處理少數支票詐騙上有所過失。

此前，以法興和花旗牽頭的兩個財團於本月20日遞交了競購廣發行股權的新標書。新標書中，法興聯合合作夥伴報價235億元，其中，法興希望持有廣發行19.9%的股權。

昨天，一證券公司分析師認為，一旦出現洗錢問題，就說明銀行的內部控制和管理存在著一定問題，而中資行引進戰略投資者的一大目的就是希望能夠改善管理，加強風險管控。央行今年4月公布了針對銀行業、證券和期貨業、保險業三大金融行業的反洗錢規定徵求意見稿，在這樣的情況下，一旦法興罪名成立，勢必影響其競購廣發行股權。

不過也有分析師認為，由於該案件尚沒有最終定論，案情進展隨時可能發生變化，因此，此案會否對法興競購廣發行有所影響還很難講。