央行報告：內地洗錢交易量快速增長

該報告顯示，2004年個人大額外匯資金流入金額為39.56億美元，流出金額為9.64億美元，淨流入額為29.92億美元，流入額是流出額的3倍以上。其中，美國、中國香港、中國臺灣、日本和韓國是個人大額外匯資金交易的主要來源和流向國家和地區。

據北京晚報早前報導，中國地下涉毒洗錢業活動日益猖獗已形成規模, 目前已經和一些國家聯手協查涉毒洗錢100多起。並披露，截至2004年底，央行和國家外管局配合公安部破獲洗錢案件50起，涉及金額人民幣5.7億元及美元4.47億元。

新京報今年5月，爆出了住房公積金第一案 地下錢莊洗錢高達300億 。據案卷材料反映，湖南省郴州市住房公積金管理中心原主任李樹彪利用手中的權力，先後23次將住房公積金挪出，金額為5185萬元；他還先後以委託貸款的形式作案18次，金額為 7317萬元。這些非法資金中的絕大部分通過專事「洗錢」的珠海地下錢莊 －－－吳氏兄弟經營的迅達士多商店等，兌換成港幣轉往澳門，豪賭或個人揮霍。

吳氏兄弟被抓捕後供認，最有賺頭的是「洗碼」費，費率是千分之八。李樹彪是大客戶，每次到澳門都有兩人專門為他「洗碼」。吳氏兄弟錢莊從1999年至案發獲利達5000萬元，其非法經營額至少有300億元。

據報導，類似於迅達士多商店這樣的雜貨店都非法從事外匯兌換業務，珠海大大小小的地下錢莊有400多家。

招商銀行首席外匯分析師劉維明日前表示，一個不容忽視現象，很多通過各種渠道將非法和犯罪所得進行洗錢，把不正當收入變成合法收入的過程，這個數位在近幾年來呈現快速增長。」