「招商引資」── 中西部洗錢新天堂

據「經濟觀察報」披露，廣東潮陽一些騙稅份子透過地下錢莊的洗錢過程：是將騙取的出口退稅款匯到新疆伊犁，再從伊犁的銀行提款到烏魯木齊的外匯黑市換成外匯，然後輾轉打入香港的銀行，最後再以外商身份投資專案，從香港把外匯匯入潮陽。

自央行武漢分行報告：自去年三月以來，在湖北地區共查明十一筆人民幣可疑交易，涉及金額數千萬元；報告大額和可以外匯交易上萬筆，涉及金額幾十億美元。湖南省到今年五月止也查明人民幣可疑交易五起，涉及金額數千萬元。

另據中國城鄉金融報報導，武漢地區天安一家國有商業銀行銀行今年四月收到來自北京的兩筆匯款，計一百三十五萬元人民幣，取款人要求全部提現。銀行通報後經公安單位調查，發現取款人使用偽造證件，並且已行騙五省市，被害人達一千五百多人；去年六月三日，農行湖北石首支行新廠分理處收到一筆五千萬元的來賬，經調查，認定這筆交易爲重點可疑支付交易，目前，此案仍在進一步偵察中。

國家外匯管理局湖北分局一位官員指出，「對於沿海地區來說，洗錢大多是資金外逃和流出；而對於中西部地區來說，犯罪份子往往利用內地急於招商引資、對投資人和資金來源審查不嚴的漏洞，將境外的黑錢以外商身份投入內地的投資項目……。」

據有關人士指出，以往中國內陸洗錢犯罪定義只包括：毒品、黑社會、恐怖活動、走私四類；但實際上非法集資、金融詐騙、貪污受賄、偷稅漏稅等犯罪比以上四類犯罪更甚，且成漏網之魚；而近年來，隨著中西部開發又發展到投資辦廠、購買股份、合作開發等新的洗錢方式。

據悉，去年三到十二月，中國境內各外匯指定銀行報送到當局外管局的大額和可疑外匯資金計二六四．九五萬筆，涉及金額六六一七．九二億美元。