報導指劉金寶去年起即被調查

報導透露，中銀上海分行核數發現，一筆兩億元人民幣和一筆五千九百萬美元的款項不知所蹤，目前正追查事件是否與剛被調返北京的前香港中銀總裁劉金寶有關。

報導還引述官方消息說，有關部門包括中共中央紀律檢查委員會，從去年二月起，已經開始對劉金寶展開調查。調查發現劉金寶擔任總裁的中銀香港向上海富商周正毅借出二十一億港元貸款有問題，同時關注劉在一九九三年至九七年，出任中國銀行上海主管期間，出現的數批未經授權貸款，其中部分款項下落不明。

此外，由周正毅出任主席的香港上市公司"上海地產"已被會計師樓接管。安永企業財務發表聲明，指香港高等法院頒令，委任其公司為"上海地產"的接管人。安永傾向容許公司繼續經營，以保持公司的資產價值，但卻沒有透露委任人的身份。

周正毅去年曾用"上海地產"七成半股權為上海農凱集團從中銀取得十多億元的貸款，目前尚有七億多元未償還。而香港新鴻基財務公司證實，已入稟法院向周正毅及生意夥伴毛玉萍追討到期借款三千五百萬元和利息七十萬。

涉嫌的上海香港商人周正毅一案引發國際社會對中國銀行體系運作的質疑，中國外交部發言人孔泉在星期二的記者會上為銀行系統辯護，說這些懷疑沒有必要。