中國大陸洗錢的市場非常龐大

【博訊2003年2月07日消息】 大陸每年透過地下錢莊洗出去的黑錢，至少有二千億人民幣，為了更加有效防止國際犯罪份子跨境洗錢，大陸正加速建立反洗錢法律體系。

　中新社報導，利用金融系統進行洗錢，已成為現代洗錢活動、特別是20 世紀八○年代以來國際洗錢活動的主要特徵。

　為此，大陸的人民銀行於 1 月份連續公布一連串的反洗錢措施，定今年3 月 1 日起正式實施。
　知情人士指出，在大陸洗錢的市場非常龐大，洗錢的地域不限於沿海地區，偏遠、貧困地區也有。洗錢的「客戶」包括貪官污吏、騙稅分子、外資企業等。有統計指出，大陸每年透過地下錢莊洗出去的黑錢，至少有兩千億元人民幣，相當於大陸國內生產毛額的 2％。汕頭一名律師估算，這兩千億元黑錢中，走私收入約七百億元，官員腐敗收入三百億元；其他是外資企業逃稅、逃避監管，將合法收入透過地下錢莊轉到大陸境外。

　大陸地下錢莊收到「客戶」的人民幣現金後，通常會將應支付的外匯數額通知香港或境外的合夥人，合夥人就從香港銀行的帳戶將外匯轉到「客戶」指定的帳戶中。許多地下錢莊都擁有自己的公司，並透過他們的公司與境外公司以假單據反覆進行假貿易，將手頭上大量的人民幣轉換成外匯。

　香港曾宣布破獲一個有史以來最大的跨境洗錢集團，這個至少已運作五年的洗錢集團，經手的金額估計達五百億港幣。遠華走私案主嫌犯賴昌星和一些涉案香港商人，都是這個洗錢集團的「客戶」。據說，現居住在加拿大的賴昌星擁有兩張別人名字的提款卡，他的妻子有六個銀行帳戶，他至少有 120 億元人民幣的走私收入是透過地下錢莊轉到加拿大。