洗黑錢,中國每年損失二千億

2001-11-12 02:57 中國每年有高達二千億元人民幣被以「洗黑錢」的方式流到了海外，而國家每年因此受到的財稅損失高達一二百億元美元.
星島日報12日報導，兩個月前，國務院、中紀委「八一五」工作組進駐汕頭，調處汕頭地區的走私案，其中一個目的就是要查清當地為全國的非法及企圖逃避國家監管的資金「洗錢」的情況。
據悉，不久之前，香港廉政公署在搗破一個香港有史以來最龐大的跨境「洗黑錢」集團，該集團在一家中資銀行的高級職員的幫助下，每天為廣東和福建等地的客戶「洗錢」超過五千萬元人民幣。不過中國有關方面則表示，香港的行動只是為中國的「洗黑錢」現象掀開了一角。
汕頭眾大律師事務所的一位律師介紹，利用中港兩地洗黑錢主要有三種方式：第一種是與境外簽訂合同購貨匯錢出去，這時通常得境內外互相配合做假單證；第二種是通過地下錢莊把錢匯出；第三種是分散投資化整為零他說，現時潮汕地區走私積蓄的黑錢多數通過地下錢莊來洗，採用的方法是利用港幣和人民幣間的兌換價以低價購入人民幣，高價售出港幣；二是潮汕地區海外僑胞多，黑錢到了境外經常以親友饋贈的方式流回來。
據工作組公布，潮陽、普寧兩地從事騙取出口退稅的一百多個犯罪團夥，僅從九九年至二零零零年六月，就虛開增值稅發票三百二十三億元，涉嫌偷騙稅近四十二億元，這中間地下錢莊幫了多少忙，可想而知。
據這位律師估算，中國每年通過地下錢莊洗出去的黑錢至少高達二千億人民幣，其中走私收入洗黑錢約為七百億人民幣，官員腐敗收入洗黑錢超過三百億人民幣，其餘皆是一些合法收入洗黑錢，也就是外資企業把合法收入通過地下錢莊轉移到境外，以逃避國家監管和稅收。